"Estafa de pig butchering" ha evolucionado de un Lavado de ojos a una amenaza para la seguridad nacional, los organismos reguladores han comenzado a tomar medidas serias.

La “Estafa de pig butchering” (Pig-Butchering) de encriptación ha pasado repentinamente de ser un problema para los consumidores a un nivel de seguridad nacional.

Chainalysis y Operation Shamrock se pronuncian en conjunto: esto no es solo un fraude por dinero, también involucra tráfico de personas, lavado de dinero, redes de crimen transnacional, principalmente activas en el sudeste asiático.

La estafa ha evolucionado

El método es muy simple: conocer en línea → plataforma de inversión falsa → perder todo el dinero. Pero ahora se ha actualizado a un trabajo en línea en cadena —

Los grupos criminales establecen “fábricas de estafas” en el sudeste asiático, utilizando mano de obra traficada para hacerse pasar por asesores de inversión o parejas, con el objetivo de cazar a las élites de clase media. En 2024, este tipo de estafas aumentaron un 40%, y el monto total defraudado superó los 9.9 mil millones de dólares.

Hay un truco aún más siniestro: “doble asesinato” — después de engañarte una vez, se hace pasar por una “empresa de recuperación de deudas” para engañarte de nuevo. Una vez que la víctima está en la lista, será acosada continuamente.

La regulación comienza a contraatacar

El Departamento de Justicia de EE. UU. estableció en noviembre un “Equipo de Operaciones Especiales del Centro de Fraude”, enfocado en bandas criminales de origen chino.

El año pasado, la policía de Yakarta, Indonesia, arrestó a 20 sospechosos y congeló 47 millones de dólares en fondos ilegales. Este año, la policía de APAC, junto con Chainalysis y varios intercambios importantes, ha congelado una cantidad aún mayor de fondos ilegales.

La transparencia de la blockchain se convierte en un arma

Buenas noticias: las transacciones en cadena son rastreables. Chainalysis señala que, gracias a la transparencia de la blockchain, las autoridades tienen la oportunidad de interceptar en la etapa de retiro de fondos.

En pocas palabras: el dinero que te robaron puede tener la oportunidad de ser congelado en el intercambio.

Aviso: Si un extraño te contacta en línea para discutir sobre “oportunidades de inversión”, hay un 80% de probabilidad de que sea un cazador. Mantén tu nivel de alerta al máximo.