La red de fraude cripto más grande del mundo: US$15 mil millones decomisados en operación conjunta

Una operación coordinada entre EE.UU. y Reino Unido acaba de desmantelar una de las redes de estafas cripto más grandes jamás documentadas, con US$15 mil millones en activos digitales incautados.

Los números que alarman

Las autoridades estadounidenses identificaron al conglomerado Prince Group como operador de este esquema masivo, liderado por Chen Zhi (actualmente prófugo). Lo más impactante: aproximadamente 127.271 bitcoins bajo su control, equivalentes a la fortuna decomisada. El delito incluye conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero internacional.

El lado oscuro: tráfico humano

Lo que hace este caso especialmente perturbador es la conexión con campos de trabajo forzado en Camboya. Corea del Sur reporta que 330 de sus ciudadanos fueron secuestrados en los primeros 8 meses de 2025, obligados a ejecutar estafas de “pig-butchering” en complejos clandestinos. Se estima que 1.000 personas están actualmente cautivas en estas instalaciones.

El modus operandi: estas bandas utilizan IA, chatbots y deepfakes para crear perfiles falsos convincentes, atrayendo a víctimas a “oportunidades de inversión” que resultan siendo esquemas Ponzi sofisticados.

Respuesta geopolítica

Corea del Sur implementó prohibición de viajes a regiones de Camboja tras el hallazgo del cadáver de un estudiante torturado. El Primer Ministro cambojano Hun Manet prometió acciones, pero reportes sugieren complicidad local: autoridades policiales rechazaron cerrar los complejos fraudulentos incluso ante denuncias de abuso.

DW Capital, un family office en Singapur vinculado a Chen Zhi, está bajo investigación por lavado de miles de millones en cripto. Chen enfrenta potencialmente 40 años de prisión si es extraditado y condenado.

El impacto más amplio

Este caso subraya cómo el ecosistema cripto global sigue siendo vulnerable a infiltración criminal sofisticada. La falta de validación KYC robusta en rampa de entrada/salida de fondos permitió que miles de millones circularan sin fricción.