Empresa de cajeros automáticos de Bitcoin evalúa venta por US$ 100 millones tras acusaciones de comercio ficticio

Source: PortaldoBitcoin Título original: Empresa de cajeros automáticos de Bitcoin evalúa venta por US$ 100 millones tras acusaciones de lavado de dinero Enlace original: A Crypto Dispensers, operadora de cajeros automáticos con sede en Chicago que permiten a los usuarios comprar y enviar Bitcoin y otras criptomonedas, anunció el viernes que está evaluando una posible venta por alrededor de 100 millones de dólares.

El anuncio llegó pocos días después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentara cargos contra la empresa y su fundador y CEO, Firas Isa, alegando que habían perpetrado un esquema de lavado de dinero de 10 millones de dólares.

Los Crypto Dispensers e Isa se declararon inocentes de la única acusación de conspiración para lavado de dinero contra cada uno, que prevé una pena máxima de 20 años de prisión federal.

La denuncia del Departamento de Justicia alega que Isa y su empresa recibieron fondos de víctimas y criminales a través de cajeros automáticos de Bitcoin. A pesar de los requisitos de “conoce a tu cliente” (KYC, destinados a prevenir el lavado de dinero, los fiscales afirman que Isa convirtió esos fondos ilícitos en criptomonedas y los transfirió a otras billeteras.

Si es condenado, Isa y su empresa enfrentarán el confiscamiento de bienes, incluidos todos los bienes involucrados en la supuesta lavado de dinero, con el gobierno pudiendo buscar activos sustitutos, si es necesario.

La Crypto Dispensers afirmó el viernes que está “evaluando una posible venta por un valor aproximado de US$ 100 millones” y que “contrató asesores para apoyar el análisis, en un momento de consolidación acelerada en el sector de infraestructura de conversión de dinero en criptomonedas y activos digitales.”

“Este análisis tiene como objetivo comprender la próxima etapa de crecimiento y determinar qué camino genera más valor para la plataforma que hemos construido”, dijo Isa en un comunicado.

La posible venta de los Crypto Dispensers ocurre en un momento de caída acentuada de los mercados, tras un fuerte aumento en los primeros 10 meses del año. El Bitcoin cayó a casi US$ 81,000 a principios del viernes, registrando su menor precio desde abril. El BTC alcanzó un récord de US$ 126,000 a principios de octubre.