Un joven de 22 años se declara culpable de blanqueo de capitales por un sindicato de criptomonedas de $263 millones

Fuente: DefiPlanet
Título original: Un joven de 22 años se declara culpable de blanqueo de capitales en un sindicato de criptomonedas de [image] millones
Enlace original:

Resumen rápido

• Evan Tangeman, de 22 años, se declaró culpable de participar en una conspiración de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado ((RICO)).
• El cargo es por blanquear más de 3,5 millones de dólares para un sindicato que robó aproximadamente 4.100 $BTC, valorados en $263 millones en ese momento.
• Tangeman es el noveno acusado que admite su culpabilidad en la investigación del esquema de ingeniería social que operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025.

Evan Tangeman, un residente de California de 22 años, se declaró hoy culpable de participar en una conspiración de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado ((RICO)) por su papel en un esquema de ingeniería social con criptomonedas valorado en $263 millones. Tangeman admitió su culpabilidad ante la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly por blanquear más de 3,5 millones de dólares para el sindicato. Su declaración de culpabilidad lo convierte en el noveno acusado condenado en la investigación en curso sobre la organización.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la declaración de culpabilidad, señalando que la organización de ingeniería social operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025. El grupo criminal, que se originó a partir de una red de amigos en plataformas de juegos en línea, se extendía por varios estados de EE. UU., incluyendo California, Connecticut, Nueva York y Florida, así como ubicaciones en el extranjero. El esquema logró robar cerca de 4.100 $BTC, valorados entonces en ( millones, pero que ahora tienen un valor de ) millones.

![]$263 https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c94ed43d71-af37ed2dfb-153d09-6d5686.webp$263

El sindicato utilizó datos robados para identificar a las víctimas

El grupo criminal empleó un enfoque multifacético, compuesto por hackers, organizadores, identificadores de objetivos, llamadores y ladrones que apuntaban específicamente a los monederos hardware de las víctimas. La acusación detallaba que el sindicato utilizó primero a hackers para vulnerar sitios web y servidores y así obtener bases de datos con información relacionada con criptomonedas. Los identificadores luego utilizaban estos datos robados para localizar los objetivos más valiosos.

Los “llamadores” eran responsables de contactar en frío a las víctimas. Su estrategia engañosa consistía en convencer a las víctimas de que sus cuentas estaban bajo ciberataque y que el llamador era una parte dispuesta a ayudarles a proteger sus activos. La criptomoneda robada se convertía rápidamente. Tangeman colaboró explícitamente utilizando un convertidor de efectivo a granel para intercambiar los activos digitales robados por dinero en efectivo. Los miembros del sindicato utilizaban posteriormente este dinero para adquirir artículos de lujo, incluidos relojes caros, bolsos de diseñador, coches, alquileres de jets privados, servicios de discoteca y casas de alquiler, así como para financiar un equipo privado de seguridad. Tangeman también utilizó nombres falsos en contratos de alquiler para ocultar a los verdaderos propietarios. La sentencia está programada para el 24 de abril de 2026.

Mientras tanto, una importante plataforma de cumplimiento está instando al Tesoro de EE. UU. a modernizar sus esfuerzos para combatir el delito financiero en activos digitales adoptando IA, APIs y análisis blockchain para mejorar los esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales ($371 AML(). Para fomentar la innovación, la empresa propone una exención de la Ley de Secreto Bancario para las empresas que utilicen herramientas de cumplimiento basadas en IA, enfocándose en los resultados del desempeño en lugar de normas rígidas.