#巨鲸动向 El hacker del caso de Mentougou ha transferido recientemente un valor de 1.14 mil millones de dólares en Bitcoin

Según información de monitoreo del mercado, las entidades relacionadas con Aleksey Bilyuchenko, acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de ser el hacker de la plataforma de intercambio Mt. Gox, han depositado en los últimos siete días 1300 bitcoins en plataformas de intercambio desconocidas, por un valor aproximado de 1.14 mil millones de dólares.

Actualmente, estas direcciones relacionadas aún poseen 4100 bitcoins, valorados en aproximadamente 360 millones de dólares. Se han vendido en total 2300 bitcoins.

Aleksey Bilyuchenko ha operado junto con Alexander Vinnik la plataforma BTC-e desde 2011. Se le acusa de haber facilitado servicios de lavado de dinero para delitos cibernéticos a nivel mundial, incluyendo ransomware, robo de identidad y tráfico de drogas. En 2017, BTC-e fue cerrada por las autoridades.

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a Bilyuchenko y a Aleksandr Verner de haber infiltrado desde 2011 la mayor plataforma de intercambio de Bitcoin en ese momento, Mentougou, robando aproximadamente 647,000 bitcoins, lo que llevó a la bancarrota de la plataforma. Ambos también están acusados de conspiración para lavar dinero y de usar parte de las ganancias ilícitas para operar BTC-e.

Este caso ha vuelto a suscitar el interés del mercado sobre la dirección de los activos relacionados con los robos de Bitcoin en sus etapas iniciales.

Además: Según la monitorización de Onchain Lens, la "ballena insider de BTC OG" ha depositado 100,000 ETH en *An, valorados en aproximadamente 292 millones de dólares. Este inversor temprano aún mantiene ETH (con apalancamiento de 5x), BTC (con apalancamiento de 5x) y SOL (con apalancamiento de 20x), con una pérdida flotante de aproximadamente 55 millones de dólares.