2026-01-11 18:28:30

El Departamento del Tesoro de EE. UU. intensifica la represión contra redes transnacionales de fraude

Las autoridades federales están intensificando los esfuerzos para desmantelar operaciones de fraude sofisticadas originadas en el Cuerno de África. El Departamento del Tesoro ha presentado una estrategia integral dirigida a redes criminales que utilizan canales digitales y sistemas de pago transfronterizos para perpetrar estafas a gran escala.

Estos anillos de fraude han explotado cada vez más la infraestructura fintech y las tecnologías emergentes para facilitar transferencias ilícitas. La iniciativa coordinada de aplicación de la ley combina el intercambio de inteligencia, el seguimiento financiero y la cooperación internacional para interrumpir los flujos de dinero y responsabilizar a los perpetradores.

La medida señala una mayor supervisión regulatoria sobre cómo las plataformas de pago y los sistemas financieros pueden ser utilizados como armas para el crimen organizado. A medida que los activos digitales y las finanzas descentralizadas continúan expandiéndose a nivel mundial, los marcos de cumplimiento en torno a la prevención del fraude y los procedimientos AML/KYC permanecen bajo un enfoque de aplicación reforzado.

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FomoAnxiety

· hace2h

Ahora sí que estamos en pánico, incluso el Ministerio de Finanzas ha empezado a vigilar No, ¿por qué parece que la regulación se vuelve más estricta? ¿Podemos seguir relajados? Jaja, otra vez empezaron a arrestar a bandas de estafadores, esta vez de tamaño bastante grande ¿En serio... parece que los pagos transfronterizos se van a volver aún más estrictos Eh, no, están hablando de redes de estafadores en África, aquí en nuestra región probablemente no haya mucho problema, ¿verdad? La regulación está en aumento, hay que revisar cómo está nuestro dinero Por eso odio a estas bandas, hacen que todos estemos en la mira ¡Vaya, DeFi realmente va a ser aún más encadenado! Otra vez, siempre hablan de AML/KYC, ¡qué control tan amplio! Por cierto, ¿qué impacto tendrá esta ofensiva en el mundo de las criptomonedas?

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Anon4461

· 01-13 15:09

De todos modos, solo persigues el dinero, ¿cómo evitarlo? --- Por muy popular que sea DeFi, no podrá escapar del control de las regulaciones. --- Otra vez con la verificación KYC, qué molestia. --- Por mucho que fluya el dinero, no se puede detener... a menos que no muevas el dinero. --- ¿De verdad vas a tomarlo en serio esta vez? --- Oye, la regulación cada vez es más estricta. --- Las transferencias transfronterizas ahora son realmente difíciles. --- ¿Y ahora otra vez con la represión? ¿Qué más se puede hacer con las transacciones en la cadena?

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GateUser-2fce706c

· 01-13 01:03

嗯...Esta ola de regulación realmente ha llegado, ya he mencionado antes que la conformidad es la verdadera clave de la riqueza en el futuro Para los que no han llegado todavía y todavía están observando, ahora se han dado cuenta y reaccionan, ¿verdad? La era del crecimiento salvaje de DeFi realmente ha pasado, aquellos que aprovechen este período de ajuste para planificar, son los que realmente tienen visión Tres recordatorios para todos: primero, tener conciencia de prevención; segundo, una plataforma conforme es crucial; tercero... no ser codicioso, volver a lo fundamental Para ser honestos, esto es la gran marea que elimina a los débiles y saca a los verdaderos jugadores Los que todavía se atreven a jugar en zonas grises ahora, están cavando su propia tumba El marco de gestión de riesgos que compartí el año pasado, ahora parece que fue un verdadero salvavidas En lugar de estar nervioso, es mejor actuar proactivamente, elegir bien la pista, encontrar la dirección correcta, todavía hay oportunidades

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LayoffMiner

· 01-11 18:57

El gobierno ha vuelto a empezar a arrestar personas, esta vez enfocándose en estafas transfronterizas, parece que DeFi va a ser perseguido hasta la muerte --- Otra vez, siempre hablan de AML, KYC, cumplimiento, cumplimiento, ¿a quién le importa? --- Ahora está bien, el grupo de estafadores está en la mira, y nosotros, los que jugamos normalmente con criptomonedas, también nos veremos afectados --- Los estafadores en Horn of Africa son realmente descarados, pero si seguimos así, ¿quedará privacidad en la cadena? --- Otra vez van a investigar los canales de pago, los exchanges deben estar pasando por un mal momento --- Solo quiero preguntar, ¿realmente pueden rastrear las transferencias en la cadena? ¿O es otra ola de ruido? --- Parece que las reglas se vuelven más estrictas año tras año, jugar con criptomonedas es como hacer un robo

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ProbablyNothing

· 01-11 18:57

¿Vaya, ahora también hay que vigilar el lavado de dinero en la cadena? --- Estados Unidos ha vuelto a meterse en líos, ¿DeFi realmente va a fracasar? --- Ese comportamiento parece solo para allanar el camino a la CBDC... --- Por cierto, ¿por qué hay tantos estafadores? ¿No están cansados? --- ¿Otra vez culpa de África? Hay un problema de difusión. --- La tormenta de cumplimiento se vuelve cada vez más feroz, ¿quién todavía se atreve a jugar en los límites? --- ¿Eso es todo? Ya debería haberse actuado, hay demasiadas monedas falsas. --- ¿La noticia significa que las carteras van a requerir identificación real? --- Espera, ¿fintech también se ve afectado? Esto es demasiado. --- En lugar de atrapar estafadores, sería mejor que primero controlaran los intercambios.

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gas_fee_therapist

· 01-11 18:52

Volviendo a luchar contra las estafas, ¿cuándo arrestarán también a los grupos que huyen con ciertos exchanges?

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MEVHunter

· 01-11 18:52

¿Otra vez la regulación? En realidad, cada vez es más difícil ganar dinero en el mempool. --- El pago transfronterizo está bloqueado, ¿cuánto afecta esto al espacio de arbitraje con préstamos rápidos? --- El marco de cumplimiento cada vez es más estricto, hay que optimizar las tarifas de gas hasta el extremo. --- Que el sistema financiero sea hackeado y que hagamos coberturas en nuestra cadena son dos cosas diferentes, ¿verdad? --- Espera, no, si ellos bloquean el sistema de pagos, los robots de arbitraje en el mundo cripto en realidad tienen una oportunidad. --- Los pools de minería con buenas relaciones van a ganar otra vez, en este entorno de políticas. --- ¿El costo de los ataques de sándwich va a subir? Parece que los exchanges serán más defensivos. --- ¿Mientras más estricta sea la regulación, más oportunidades hay en la cadena? Tiene un poco de lógica inversa.

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FUD_Vaccinated

· 01-11 18:44

¿Otra vez luchando contra las redes de estafas? ¿Por qué parece que estas regulaciones nunca pueden seguir el ritmo de los scammers?

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zkProofInThePudding