Recientemente, algunos usuarios han criticado en las redes sociales que sus cuentas han sido controladas por riesgos y han pedido a una plataforma de intercambio líder que las desbloquee. El fundador de la plataforma respondió posteriormente.

Su argumento principal fue muy claro: si la plataforma ignora la información de registro real de la cuenta, solo escucha la versión de una persona o las expresiones emocionales en las redes sociales, y simplemente transfiere el control de la cuenta a otra persona, eso sería una verdadera negligencia en la protección de los activos de los usuarios y en la responsabilidad de la plataforma. En otras palabras, la estrategia emocional aquí no funciona.

¿Pero por qué tan estrictos? El fundador explicó claramente: la plataforma debe implementar un sistema de verificación de identidad real, que no solo protege la seguridad de los activos de los usuarios, sino que también es un medio necesario para cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, contra el fraude y otras regulaciones. La compra y venta de cuentas está claramente prohibida en los términos de servicio de la plataforma.

¿Y qué hacer si la cuenta realmente ha sido congelada? El fundador enumeró tres condiciones que deben cumplirse simultáneamente: primero, el titular de la cuenta debe renunciar explícitamente a la propiedad de la cuenta y los activos; segundo, la cuenta no debe estar sujeta a congelamiento judicial, investigación policial u otros riesgos de cumplimiento; tercero, el usuario debe poder proporcionar una prueba razonable, verificable y conforme a los requisitos regulatorios sobre la fuente de fondos.

Su postura final también fue muy firme: la emocionalidad en las redes sociales y la presión pública no cambian la evaluación de cumplimiento, y este tipo de comportamientos no resuelven los problemas reales. Cada acción de la plataforma puede ser sometida a una revisión pública, con procesos transparentes y en cumplimiento con la ley. No temen las amenazas, ni se dejan intimidar por la violencia en línea o la presión de la opinión pública.