Las reglas de la plataforma de intercambio: ¿son estrictas o flexibles?

La práctica de un exchange líder A es relativamente humanizada—exige a los usuarios proporcionar documentos válidos y pruebas relacionadas, de modo que el proceso de gestión solo se active cuando se confirme la identidad del usuario, lo que parece más razonable.

Por otro lado, un exchange líder B adopta una postura más estricta—recopila toda la información de las cuentas problemáticas de manera centralizada, las procesa de forma unificada, y las fondos de retiro involucrados se congelan directamente, además de implementar un bloqueo permanente en las cuentas KYC relacionadas.

Pero aquí hay que decir una realidad: las cuentas KYC en sí mismas no pueden comprar, vender ni transferir, esa es una línea clara en las reglas del exchange. Algunas personas, sabiendo que serán controladas por riesgos, aún transfieren sus cuentas a otros, y solo se dan cuenta cuando son bloqueadas de forma permanente—esto en realidad no es injusto. Ante las reglas, nadie es especial.

Lo clave es que los usuarios deben entender: la seguridad de la cuenta y los límites de cumplimiento no son negociables. La elección de un exchange implica aceptar sus estándares de control de riesgos.