Revelación impactante: Irán utiliza una bolsa de criptomonedas registrada en el Reino Unido para transferir 1,000 millones de dólares y evadir sanciones internacionales

La compañía de análisis de blockchain TRM Labs publicó recientemente un informe que revela un hecho sorprendente: desde 2023, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha transferido aproximadamente 1.000 millones de dólares a través de dos exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido. El informe muestra que estos dos exchanges son en realidad la misma entidad operativa, y que las transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica representan el 56% del volumen total de transacciones de 2023 a 2025, siendo la gran mayoría realizadas con USDT en la red Tron.

Investigación del evento

El informe de TRM Labs rastrea detalladamente estas actividades transaccionales. La organización revela la infraestructura de billeteras internas de los exchanges mediante depósitos y retiros pequeños, y sigue el flujo de fondos hacia las 187 direcciones de billeteras controladas por la Guardia Revolucionaria Islámica, designadas por las autoridades israelíes el año pasado. Una transacción confirmada involucra un pago de hasta 10 millones de dólares, que salió de una billetera de la Guardia Revolucionaria y fue enviada a una dirección controlada por un ciudadano yemení sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU., quien fue incluido en la lista por contrabando de combustible iraní para financiar a los hutíes.

TRM Labs también vincula estos exchanges con el empresario iraní Babak Zanjani, quien ayudó al gobierno a evadir sanciones petroleras durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad. Esta relación resalta aún más la estrecha conexión entre estos exchanges y las actividades de evasión de sanciones de Irán.

Flujos de fondos

Según los datos del informe, el crecimiento de las transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica es alarmante: solo 24 millones de dólares en 2023, que se dispararon a 619 millones en 2024 y alcanzaron los 410 millones en 2025. Este patrón de crecimiento rápido indica que Irán está pasando de realizar transacciones esporádicas con criptomonedas a construir infraestructura financiera especializada para evadir sistemáticamente las sanciones internacionales.

La distribución temporal de las actividades transaccionales muestra una estrategia de la Guardia Revolucionaria Islámica para realizar transferencias masivas de fondos mediante criptomonedas, diferenciándose claramente de métodos tradicionales y de menor escala de evasión de sanciones.

Cabe destacar que más del 94% de estas transacciones se completaron en la red Tron usando USDT, lo que indica una preferencia por redes blockchain que ofrecen rapidez y bajos costos, además de stablecoins vinculadas al dólar para mantener la estabilidad del valor de los fondos.

Detalles de las transacciones

Los dos exchanges registrados en el Reino Unido afirman en apariencia cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, pero en la práctica operan de manera muy diferente. Uno de ellos incluye a Irán en su lista de jurisdicciones prohibidas, mientras que el otro no. Esta estrategia permite a estos exchanges mantener una apariencia de cumplimiento legal mientras mantienen flexibilidad operativa, facilitando el manejo de fondos provenientes de Irán.

El informe señala que las rutas de transferencia de fondos de estos exchanges son sumamente complejas: los fondos circulan entre billeteras controladas por la Guardia Revolucionaria, intermediarios offshore y empresas de criptomonedas en Irán, formando una red financiera intrincada.

La naturaleza anónima y transnacional de las transacciones en criptomonedas proporciona una protección natural para actividades de evasión de sanciones, y esta es una de las principales razones por las que la Guardia Revolucionaria Islámica eligió este canal para transferencias masivas de fondos.

Impacto en la industria

Este informe desafía la reputación del sector de las criptomonedas. Miad Maleki, exfuncionario del Departamento del Tesoro de EE. UU., afirmó: “La cifra de 1.000 millones de dólares en dos años indica que las monedas digitales están convirtiéndose en un canal financiero para las instituciones bancarias en la sombra de Irán.” Este evento sugiere que la presión regulatoria sobre la industria de las criptomonedas se intensificará, especialmente en lo que respecta a la conformidad con sanciones internacionales y las medidas contra el lavado de dinero.

Para los exchanges legítimos, esto podría significar una supervisión más estricta y requisitos de cumplimiento más rigurosos. Los inversores y reguladores prestarán mayor atención a los procedimientos de cumplimiento de los exchanges, que deberán invertir en establecer y mantener marcos regulatorios efectivos.

Es importante señalar que estas actividades no representan toda la industria de las criptomonedas, sino que son un problema de algunos exchanges que carecen de controles de cumplimiento adecuados.

Importancia del cumplimiento

Para los usuarios comunes de criptomonedas, este evento resalta la importancia de elegir exchanges que cumplan con las regulaciones. Los exchanges conformes suelen implementar procesos estrictos de verificación de identidad, sistemas de monitoreo de transacciones y mecanismos para reportar actividades sospechosas. Por ejemplo, en Gate seguimos políticas estrictas de KYC (Conozca a su Cliente) y AML (Anti Lavado de Dinero), asegurando que toda actividad de los usuarios cumpla con los estándares regulatorios internacionales. Estas medidas no solo protegen a los exchanges, sino también a los usuarios de riesgos financieros y problemas legales potenciales.

Las autoridades regulatorias podrían acelerar la mejora de los marcos regulatorios globales para las criptomonedas en respuesta a estos eventos, incluyendo requisitos más estrictos para el registro de exchanges, sistemas de monitoreo de transacciones más robustos y cooperación internacional en la aplicación de la ley.

Al elegir plataformas de criptomonedas, los usuarios deben priorizar aquellos exchanges que sean transparentes respecto a sus políticas de cumplimiento, tengan un buen historial regulatorio y cuenten con las licencias necesarias en las principales jurisdicciones.

Tendencias del mercado

El crecimiento del mercado de criptomonedas viene acompañado de una regulación en constante perfeccionamiento. Las agencias regulatorias globales están fortaleciendo la cooperación y desarrollando estándares regulatorios más unificados para hacer frente a los riesgos financieros transfronterizos que plantea la criptomoneda. Según datos de Gate, hasta el 12 de enero de 2026, a pesar de los desafíos, las principales criptomonedas muestran resistencia. El precio de Bitcoin fluctúa en torno a los 92,166.9 dólares, y el de Ethereum en aproximadamente 3,162.76 dólares.

Los analistas de mercado señalan que el desarrollo a largo plazo del sector dependerá del equilibrio entre innovación tecnológica y regulación. Por un lado, la tecnología blockchain ofrece inclusión financiera y eficiencia sin precedentes; por otro, un marco regulatorio efectivo es crucial para prevenir actividades ilícitas y proteger a los inversores. Eventos relacionados con la evasión de sanciones pueden generar atención regulatoria a corto plazo, pero a largo plazo, contribuyen a que la industria establezca estándares de cumplimiento más sólidos y prácticas operativas más transparentes.

El Financial Sanctions Office del Reino Unido y el portavoz de la delegación de Irán en la ONU han rechazado hacer comentarios sobre este asunto, y los dos exchanges implicados no han respondido a solicitudes de comentarios. Sin embargo, las declaraciones de cumplimiento en sus sitios web y las acciones reales han sido documentadas en detalle por la tecnología de análisis blockchain. Cuando los rastreadores de blockchain revelan completamente la infraestructura interna de las billeteras de los exchanges, las rutas de evasión de sanciones dejan de ser saltos digitales entre direcciones y se convierten en corredores transparentes de flujo de fondos. El mercado de criptomonedas está aprendiendo de esta tormenta regulatoria, y cada exposición de actividades ilícitas impulsa un pequeño avance en los estándares de cumplimiento.