Celebridades de las redes sociales en varias regiones enfrentan consecuencias legales por promocionar un intercambio de criptomonedas colapsado

Los procedimientos legales contra personalidades de las redes sociales que respaldaron JPEX—una plataforma que defraudó a víctimas por más de $206 millones—avanzan después de que los fiscales obtuvieran la aprobación judicial para retrasar el proceso hasta 2025. Durante la audiencia del lunes en los Tribunales de Magistrados del Este, el sistema judicial se acercó a resolver uno de los casos de fraude en activos digitales más importantes de Hong Kong. Siete de los ocho acusados aseguraron la continuación de la fianza, aunque el ex-actor de TVB Zheng Junxi rechazó la opción y permanece detenido.

Los acusados representan un grupo diverso de figuras de la era digital: el ex profesional legal Lin Junjie, creador de contenido Chen Yongyi, profesional del fitness Zhao Jingxian y Zheng Junxi. Enfrentan acusaciones que incluyen conspiración para cometer fraude, inducción fraudulenta a la inversión en activos virtuales y manejo de ganancias que se cree provienen de delitos graves. El caso ha puesto de manifiesto lo fácilmente que las figuras públicas pueden verse involucradas en esquemas, especialmente cuando las empresas de criptomonedas explotan sus bases de seguidores.

La red de fraude más amplia y alcance geográfico

Lo que comenzó como una crisis regional se ha convertido en una investigación internacional. Más allá de los influencers en Filipinas y Taiwán que reportaron pérdidas, las fuerzas del orden en varias jurisdicciones descubrieron que la operación se extendía más allá de lo inicialmente aparente. Cuando JPEX colapsó en septiembre de 2023, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emitió advertencias inmediatas sobre el estado no autorizado de la plataforma y sus tácticas de marketing engañosas. Las secuelas revelaron que más de 2,700 personas sufrieron devastación financiera, y las autoridades descubrieron una red compleja que involucraba a 16 personas acusadas.

La investigación abarcó múltiples niveles criminales: seis individuos acusados como organizadores principales, siete relacionados con operaciones de criptomonedas OTC y tres gestionando cuentas falsas. Las acciones policiales resultaron en más de 80 arrestos durante la fase de investigación. Tres sospechosos principales permanecen prófugos—Mo Junting, Zhang Juncheng y Guo Haolun—con alertas rojas de Interpol emitidas para su captura.

Impacto en la industria y confianza pública

El escándalo de JPEX ha obligado a los organismos reguladores de Hong Kong a reconsiderar su enfoque sobre la supervisión de activos virtuales. La SFC reestructuró sus protocolos de divulgación de información de licencias y intensificó las campañas de concienciación pública sobre los riesgos de las criptomonedas. Este episodio ocurrió durante el pivote estratégico de Hong Kong hacia convertirse en un centro financiero Web3, creando una contradicción entre las ambiciones gubernamentales y la pérdida de confianza pública derivada de la magnitud del fraude.

La próxima comparecencia en el tribunal está prevista para el 16 de marzo, con las autoridades continuando la búsqueda de justicia a través de las fronteras, mientras las víctimas de Filipinas y Taiwán buscan resolución junto con los denunciantes en Hong Kong.