Combatiendo el fraude en criptomonedas: La nueva ley SAFE señala una ofensiva federal coordinada

OnChainSleuth · 2026-01-12T07:53:34+00:00

Las pérdidas relacionadas con criptomonedas en EE. UU. aumentaron a $9.3 mil millones en 2024, lo que llevó a la introducción de la Ley SAFE, que tiene como objetivo unificar los esfuerzos de aplicación de la ley contra el fraude mediante la coordinación de agencias gubernamentales y el sector privado.

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2026-01-12 07:53:34

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El alcance de las pérdidas relacionadas con las criptomonedas en los Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes. Según la Oficina Federal de Investigaciones, los ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de estafas en inversiones en criptomonedas por un valor de 9.300 millones de dólares durante 2024, lo que representa un aumento preocupante del 66% respecto al año anterior. Esta explosión en los casos de fraude ha impulsado una rápida acción legislativa a nivel federal.

Las senadoras Elissa Slotkin y Jerry Moran respondieron a esta crisis presentando la Ley de Fortalecimiento del Marco de las Agencias para la Aplicación de la Ley en Criptomonedas (SAFE) al inicio de esta semana. La legislación representa un cambio significativo hacia esfuerzos de aplicación sincronizados, reuniendo al Departamento del Tesoro de EE. UU., agencias de aplicación de la ley, organismos reguladores y participantes del sector privado en una estrategia unificada contra los esquemas de fraude en criptomonedas.

El enfoque estructural incorporado en este proyecto de ley ha recibido atención positiva por parte de expertos legales y observadores de la industria. Gabriel Shapiro, Asesor General de Delphi Labs, destacó en X que si se ejecuta correctamente, este marco podría crear una disuasión efectiva. La participación de altos funcionarios, incluidos el Fiscal General de EE. UU., el Director de FinCEN y el Director del Servicio Secreto de EE. UU., señala un enfoque integral y multisectorial que los estafadores podrían encontrar cada vez más difícil de navegar.

Lo que distingue a la Ley SAFE es su énfasis en la coordinación institucional en lugar de acciones aisladas de aplicación. Al alinear la supervisión del Tesoro, las capacidades de aplicación de la ley, la experiencia reguladora y la inteligencia del sector privado, el marco busca crear un entorno donde las operaciones de fraude en criptomonedas enfrenten riesgos de detección aumentados y consecuencias legales coordinadas. Tal integración estructural podría ser fundamental para reducir la vulnerabilidad actualmente explotada por los actores malintencionados en este espacio.

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