El foco mundial de delitos en criptomonedas se dirige al fundador de Paradox Metaverse tras vínculos con actividades ilegales relacionadas con peso...

Una investigación sobre un extenso esquema ilegal de drogas para adelgazar ha vuelto a poner en el punto de mira al proyecto Paradox Metaverse, a medida que la aplicación de la ley en delitos relacionados con las criptomonedas se intensifica en todo el mundo.

La investigación de The Guardian vincula a Fasial Tariq con la operación de drogas Alluvi

Una investigación de The Guardian ha relacionado al empresario de criptomonedas de Northampton Fasial Tariq con lo que las autoridades describen como la mayor operación ilegal de drogas para adelgazar del mundo. Los hallazgos surgieron tras una redada en una unidad industrial de ladrillo rojo en Northampton a finales de octubre, en medio de un aumento general en los delitos relacionados con las criptomonedas.

Durante la redada, los investigadores incautaron miles de bolígrafos de pérdida de peso de la marca Alluvi sin licencia, ingredientes químicos en bruto, equipos de fabricación y £20,000 en efectivo. Algunos de los bolígrafos incautados contenían retatrutide, un potente agonista de GLP-1 que aún se encuentra en ensayos clínicos y no está aprobado para uso médico. Sin embargo, a pesar de la escala de la operación, hasta la fecha no se han realizado arrestos.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, o MHRA, confirmó que está investigando pero no ha identificado públicamente quién dirigía el esquema. Además, el regulador ha declinado comentar específicamente sobre Tariq, citando investigaciones en curso y la sensibilidad del caso.

Rastro corporativo vincula la unidad de Alluvi con los emprendimientos de Tariq

Documentos revisados por The Guardian conectan la unidad industrial registrada con Wholesale Supplements Limited, donde Tariq ejerce como director. Fotografías de pedidos de clientes indican que los productos de Alluvi se vendían a través de un sitio llamado Ecommerce Nutri Collectiv, que posteriormente perdió el procesamiento de pagos tras la terminación de servicios por parte de Stripe.

Los registros de Companies House muestran que Ecommerce Nutri Collectiv Limited compartía anteriormente dirección con Vantage Commercials Group Limited, otra empresa operada por Tariq en su momento. Sin embargo, el vínculo más llamativo surge del branding en el sitio web de Nutri Collectiv, que redirige a los usuarios a Paradox Labs, anteriormente conocido como Paradox Studio, una empresa enfocada en cripto fundada por Tariq.

Paradox Labs lanzó Paradox Coin junto con un mundo digital enfocado en juegos llamado paradox metaverse, promocionado como un juego de blockchain para jugar y ganar. Críticos en línea e investigadores independientes acusaron posteriormente al proyecto de operar como una estafa, planteando dudas sobre su tokenómica y tácticas promocionales.

Confrontación con Coffeezilla y detalles sobre estilo de vida de lujo

El investigador de criptomonedas Stephen Findeisen, conocido como Coffeezilla, desafió públicamente a Tariq y a su hermano en una entrevista muy vista en YouTube. Durante el intercambio, cuestionó la economía de Paradox Coin, sus mecánicas de juego y la promoción liderada por influencers. Tariq rechazó las acusaciones de estar dirigiendo un esquema para hacerse rico rápidamente y defendió la estructura del proyecto.

Mientras tanto, el contenido en redes sociales asociado con Alluvi destaca un estilo de vida ostentoso. Imágenes muestran un Lamborghini Huracán Spyder de color verde brillante, mientras que residentes locales dijeron a los reporteros que autos de lujo, incluido un Rolls-Royce, estaban frecuentemente estacionados fuera de la unidad de Northampton que posteriormente fue allanada. Sin embargo, la propiedad de los vehículos no ha sido verificada de forma independiente.

Tariq anteriormente dirigió una empresa llamada Onyx, especializada en alquiler de autos de alta gama y servicios de chófer. Su historial de conducción personal incluye un caso en 2018 en el que fue multado con £1,185 y se le prohibió conducir durante 12 meses tras no identificar a un conductor de BMW que adelantó a un Ferrari a más de 135 mph. Apenas había recuperado su licencia días antes, tras condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y conducir con la licencia suspendida.

Dentro de los riesgos de la droga para adelgazar Alluvi

Expertos señalan que la operación Alluvi pone en evidencia peligros graves en el mercado clandestino de productos inyectables para adelgazar. Especialistas médicos advierten que retatrutide aún no ha completado ensayos clínicos y que su perfil de seguridad fuera de entornos controlados no se comprende completamente. Además, los medicamentos inyectables no regulados pueden estar contaminados, tener dosis incorrectas o estar mal esterilizados.

Las posibles consecuencias, señalan los médicos, incluyen infecciones severas, pancreatitis y fluctuaciones peligrosas en los niveles de azúcar en sangre. A pesar de estos riesgos, el sitio web de Alluvi sigue en línea, afirmando que los productos solo están indisponibles por “una gran demanda” durante el período navideño. Su canal de Telegram continúa atrayendo a miles de miembros que parecen realizar pedidos diarios.

Rumores locales sugieren que la producción se ha trasladado a un nuevo sitio tras la redada en Northampton. Sin embargo, la MHRA ha reiterado que aún no se han realizado arrestos y continúa negándose a hacer más comentarios sobre Tariq, enfatizando que sus investigaciones siguen en curso y que las divulgaciones prematuras podrían comprometer la aplicación de la ley.

Las redes de delitos relacionados con las criptomonedas bajo creciente presión global

El caso Alluvi está emergiendo como una parte de un patrón más amplio donde grupos criminales explotan activos digitales e infraestructura en línea. Una fuente con conocimiento interno del comercio ilegal de drogas para adelgazar describió a los responsables de Alluvi como operadores “desagradables” que “hicieron ruido desde el primer día”. Esa evaluación refleja la creciente preocupación entre los reguladores por los estafadores agresivos y de alto perfil que utilizan plataformas cripto.

En noviembre, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido arrestó a dos hombres vinculados al colapso de $28 millones de Basis Markets, una plataforma de comercio estilo hedge fund que desapareció en 2022 tras supuestamente desviar fondos de clientes a las billeteras de los fundadores. El caso subrayó cómo operadores sofisticados pueden pivotar entre estructuras financieras tradicionales y actividades en cadena.

La presión de la aplicación de la ley no se limita a esquemas de inversión. Tres hombres en el Reino Unido recibieron una condena conjunta de 27 años de prisión por dirigir una operación de drogas en la dark web que dependía de criptomonedas para los pagos. De manera similar, en noviembre, la Policía de Australia del Sur presentó 800 cargos y realizó 55 arrestos relacionados con una red criminal habilitada por cripto, incautando $37.9 millones tras colaborar estrechamente con el FBI.

Brechas regulatorias y supervisión lenta basada en denuncias

Expertos académicos argumentan que los modelos regulatorios actuales están luchando por seguir el ritmo y la escala de las conductas ilícitas relacionadas con las criptomonedas. El Dr. Piotr Ozieranski dijo a The Guardian que la supervisión basada en denuncias es demasiado lenta para disuadir a los delincuentes decididos. “En la actualidad, a menudo parece que lo peor que puede pasar es una reprimenda”, afirmó en una evaluación contundente.

Ozieranski advirtió que, mientras tanto, el público sigue expuesto a daños graves tanto en aspectos financieros como de salud. Además, la combinación de marketing en línea, pagos anónimos y logística transfronteriza permite a los actores malintencionados reanudar rápidamente operaciones incluso después de redadas o prohibiciones en plataformas, como parece sugerir el ejemplo de Alluvi.

No obstante, los reguladores insisten en que están aumentando recursos y coordinación internacional. Argumentan que las nuevas herramientas para rastrear flujos en cadena, junto con alianzas más fuertes con emisores y plataformas principales, están comenzando a producir acciones de aplicación más frecuentes y de mayor impacto durante 2024.

Respuesta de la industria y las fuerzas del orden

Para combatir el aumento del lavado de dinero con criptomonedas impulsado por estafas, tráfico de drogas y explotación humana, Tether, emisor de la stablecoin USDT, se ha asociado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. La iniciativa busca fortalecer las prácticas de ciberseguridad y mejorar el rastreo de flujos ilícitos de activos digitales. Sin embargo, la efectividad de dichas colaboraciones dependerá de qué tan rápido se pueda traducir la inteligencia en casos concretos.

Las recientes acciones de cumplimiento subrayan que las autoridades están ampliando su enfoque más allá de los emisores de tokens y las plataformas de intercambio. En Estados Unidos, fiscales federales acusaron a un fundador de cajeros automáticos de criptomonedas en Chicago por una conspiración de lavado de dinero que supuestamente movió $10 millones a través de quioscos. Al mismo tiempo, el Tesoro sancionó a 19 entidades por estafas con criptomonedas que, según las autoridades estadounidenses, defraudaron a los estadounidenses por $10 mil millones solo en 2024.

En este contexto, proyectos como Paradox Coin y emprendimientos relacionados enfrentan un escrutinio creciente tanto de investigadores como del público. Aunque Tariq continúa negando irregularidades en sus actividades cripto, la convergencia de marketing en el metaverso, medicamentos no licenciados y promoción agresiva en línea probablemente seguirá siendo un foco para los reguladores mucho más allá de 2024.

En resumen, el caso Northampton de Alluvi y las actividades cripto superpuestas de Tariq ilustran cómo los activos digitales, las plataformas en línea y los productos médicos de alto riesgo pueden intersectar, reforzando las llamadas globales a una supervisión más estricta y una aplicación más rápida a nivel internacional.