El investigador ZachXBT revela un esquema de suplantación de Coinbase por $2 millones

El destacado investigador de blockchain ZachXBT ha desmantelado una red de fraude sofisticada operada por un perpetrador canadiense identificado como Haby (, también conocido como Havard). La estafa, originada en Abbotsford, defraudó a víctimas por aproximadamente $2 millones a través de elaboradas tácticas de suplantación dirigidas a las principales plataformas de criptomonedas.

El mecanismo de fraude

El estafador utilizó técnicas avanzadas de ingeniería social para convencer a las víctimas de que estaban interactuando con representantes legítimos de Coinbase. La estrategia operativa combinó la toma de control de cuentas con una comunicación persuasiva, creando un engaño de múltiples capas que logró sortear las defensas iniciales de los usuarios.

Investigación y rastreo de fondos

El análisis forense de ZachXBT fue fundamental para exponer la escala y sofisticación del esquema. Al rastrear movimientos de billeteras y cruzar referencias en las redes sociales, el investigador construyó un mapa completo de las actividades ilícitas. La investigación reveló que los fondos robados fueron liquidados de inmediato a través de gastos en lujo y canales de juego, lo que indica esfuerzos deliberados por ocultar la trazabilidad del dinero.

Actividad criminal extendida

Más allá de la operación principal de la estafa, el perpetrador está acusado de orquestar informes policiales falsos, lo que sugiere un patrón de engaño sistemático que va más allá del fraude financiero. Este comportamiento demuestra un enfoque calculado para evadir la detección de las autoridades.

Contexto de seguridad más amplio

Esta brecha de $2 millones llega en un contexto en el que la industria de las criptomonedas sigue siendo vulnerable a ataques coordinados. A principios de este año, una explotación sofisticada separada resultó en el robo de 783 BTC—equivalente a aproximadamente $91 millones en ese momento—destacando las amenazas persistentes que enfrentan los poseedores de activos digitales y la importancia crítica de la diligencia debida.

La contribución de ZachXBT resalta el papel esencial que desempeñan los investigadores independientes en la identificación y documentación de fraudes a gran escala en el mundo cripto, fortaleciendo la defensa colectiva de la comunidad contra las tácticas de estafa en constante evolución.