Operación internacional: cómo los investigadores descubrieron la mayor estafa en bitcoins

2026-01-13 08:27:44

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Los tribunales británicos emitieron la tan esperada sentencia en uno de los casos de fraude en criptomonedas más sonados. Qian Zhimin, conocida bajo el seudónimo de Yadi Zhang, fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión por organizar una estafa de inversión a gran escala que afectó a decenas de miles de ciudadanos.

La magnitud del delito sorprende la imaginación

El daño total ascendió a 40 mil millones de yuanes, lo que equivale a 5,6 mil millones de dólares estadounidenses. No es solo una cifra en un caso penal, sino decenas de miles de personas que gastaron sus ahorros. La delincuente utilizó un sistema complejo de lavado de dinero para ocultar las fuentes de los fondos y legalizar los activos obtenidos ilegalmente.

Criptoactivos como herramienta del delito

El aspecto más impactante del caso está relacionado con la compra de 61 mil bitcoins con dinero lavado. Esto se convirtió en la mayor confiscación de criptomonedas en la historia de la justicia británica. El valor de los bienes incautados se estima en aproximadamente 6,4 mil millones de dólares, una cifra que demuestra la escala de la operación y por qué el fraude en criptomonedas atrae la atención de los delincuentes modernos.

De la fuga a la justicia

Zhimin no se detuvo en los esquemas fraudulentos. Huyó de China con un pasaporte falso, cruzando las fronteras de varios países en un intento de escapar de la justicia. Sin embargo, su arresto en el Reino Unido puso fin a su fuga. Los investigadores descubrieron que adquiría bienes inmuebles de lujo y obras de arte, financiando además un ambicioso proyecto para crear el llamado Estado Liberland.

Devolución de activos — una nueva etapa

Actualmente, las autoridades británicas trabajan en la repatriación de los activos confiscados a los inversores afectados. Este caso judicial se ha convertido en un hito importante en la lucha contra el fraude en criptomonedas y demuestra que la cooperación internacional entre las fuerzas del orden puede llevar incluso a los delincuentes más astutos ante la justicia.

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