La policía de Hong Kong confisca un récord de 2.75 mil millones de HKD en un importante caso de fraude telefónico transfronterizo

PessimisticOracle · 2026-01-13T08:38:22+00:00

Las autoridades de Hong Kong han congelado activos por valor de HKD 2.75 mil millones vinculados a una estafa internacional de telecomunicaciones. Esta operación apunta a una red de fraude sofisticada, con investigaciones en curso que revelan conexiones con Camboya y posibles actividades de lavado de dinero.

PessimisticOracle

2026-01-13 08:38:22

Generación de resúmenes en curso

Las autoridades de Hong Kong han tomado medidas decisivas contra una operación internacional de estafas telefónicas, interceptando aproximadamente HKD 2.75 mil millones (USD 3.5 mil millones) en presuntos beneficios criminales. Los activos congelados incluyen fondos en efectivo, posiciones en valores y varias transferencias de fondos que se cree están relacionadas con una elaborada red de lavado de dinero que abarca múltiples jurisdicciones.

Escala y naturaleza de la investigación

Los activos congelados por la policía de Hong Kong representan una de las acciones de cumplimiento más importantes contra esquemas de fraude telefónico en los últimos años. La operación descubrió lo que los investigadores describen como un sindicato internacional sofisticado dedicado al fraude telefónico y la facilitación de delitos financieros. Aunque la investigación formal sigue activa y no se han presentado cargos formales contra sospechosos en esta etapa, las autoridades continúan rastreando el movimiento de fondos ilícitos a través de múltiples canales financieros.

Desarrollos clave

Según informes de investigación, la red criminal mantiene conexiones sospechosas con operaciones con sede en Camboya, con acusaciones que vinculan el esquema a individuos involucrados en el Prince Group. La policía de Hong Kong ha documentado meticulosamente la incautación de activos, catalogando múltiples categorías de fondos congelados, incluyendo reservas de efectivo líquido, carteras de acciones y transferencias digitales de fondos que los expertos creen que se originaron en actividades fraudulentas.

Operaciones en curso

La acción de cumplimiento destaca el compromiso reforzado de la policía de Hong Kong para combatir delitos financieros internacionales. El equipo de investigación continúa recopilando evidencia y analizando patrones de transacción para desmantelar la infraestructura criminal más amplia. A medida que el caso avanza, las autoridades esperan revelar detalles adicionales sobre la estructura operativa de la red y el alcance completo de las víctimas afectadas por el esquema de fraude telefónico.

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.