Reguladores de Corea del Sur cierran investigación de cumplimiento contra plataforma de criptomonedas local

FUD_Whisperer · 2026-01-13T08:38:25+00:00

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso una multa de 2.73 mil millones de wones a una plataforma de criptomonedas por deficiencias en el cumplimiento normativo, destacando la importancia de la prevención del lavado de dinero en el sector.

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2026-01-13 08:38:25

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La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) surcoreana ha impuesto una sanción de 2.73 mil millones de wones (aproximadamente 1.88 millones de dólares) a una conocida plataforma de criptomonedas local tras identificar múltiples deficiencias en sus controles de cumplimiento normativo. La acción regulatoria refleja los esfuerzos continuo de las autoridades por fortalecer los estándares antilavado de dinero en el sector cripto.

Principales infracciones identificadas

Los investigadores descubrieron que la plataforma incumplió varios requisitos clave bajo la Ley de Información Financiera Específica. Entre las principales deficiencias se encuentran procedimientos inadecuados de debida diligencia del cliente, implementación insuficiente de restricciones transaccionales y la aceptación de operaciones con proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros que carecían del registro requerido.

Un aspecto particularmente grave fue la omisión de evaluaciones de riesgo de lavado de dinero cuando la plataforma expandió sus servicios hacia nuevas categorías de activos digitales, incluyendo tokens no fungibles (NFT). Esta brecha regulatoria evidencia deficiencias sistémicas en la arquitectura de compliance de la empresa.

Consecuencias y medidas disciplinarias

Más allá de la multa pecuniaria, la FIU emitió una advertencia institucional formal a la plataforma y adoptó acciones disciplinarias contra su director ejecutivo y el responsable de cumplimiento normativo. Estas medidas buscan asegurar cambios estructurales en los procesos de gobierno corporativo y supervisión interna.

El caso subraya la importancia creciente que los reguladores asiáticos otorgan a la conformidad en materia de prevención de lavado de dinero, estableciendo precedentes para otras plataformas operando en mercados con supervisión regulatoria rigurosa.

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