2026-01-13 16:39:01

La hoja de resultados de la supervisión financiera de Kazajistán para 2025 acaba de ser publicada, y la magnitud de las acciones es digna de atención. Según medios locales, el departamento ha investigado y clausurado un total de 22 puntos de intercambio de criptomonedas clandestinos durante todo el año, estos centros están principalmente relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de fondos fraudulentos. Además, las autoridades regulatorias han cerrado más de 1100 servicios ilegales de intercambio de criptomonedas en línea y han congelado aproximadamente 20,000 tarjetas de pago utilizadas para el lavado de dinero.

Esta serie de acciones refleja que la actitud de regulación en el ámbito de las criptomonedas en todo el mundo está en aumento. Los canales de intercambio ilegales, las casas de cambio clandestinas y el lavado de dinero siempre han sido objetivos prioritarios para las fuerzas del orden en varios países. Con la mejora de las herramientas regulatorias y la acumulación de experiencia en la aplicación de la ley, se espera que las operaciones de lucha transfronteriza similares continúen aumentando. Para los intercambios que cumplen con las normativas y las fuerzas regulares, esto en realidad es una señal positiva: el proceso de normalización del mercado se acelera, y el espacio de supervivencia se vuelve aún más seguro.

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GasFeeTherapist

· hace12h

Kazajistán ha intensificado realmente la aplicación de la ley, cerrando más de 1100 puntos de cambio ilegales de una sola vez, esto es una advertencia para el mercado negro. Las plataformas de intercambio reguladas deberían estar felices al leer estas noticias, la purificación del mercado es una buena noticia para nosotros, los "ejércitos regulares". La vida de las casas de cambio clandestinas se vuelve cada vez más difícil, ¿la persecución transfronteriza se convertirá en una norma? El aumento de la regulación es una espada de doble filo, pero al menos ya no tenemos que competir con plataformas de estafas. Ahora, esas tarjetas de pago para lavado de dinero deben tener cuidado, congelar 20,000 no es una broma.

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MEVictim

· 01-13 17:09

¡Vaya, más de 1100 intercambios ilegales cerrados de golpe! La mano de Kazajistán fue realmente dura --- Un montón de casas de cambio clandestinas cerraron, las que cumplen con las normativas ahora son más valoradas, me encanta esta lógica --- En el tema del lavado de dinero con drogas, realmente es difícil de prevenir, no es de extrañar que todos los países estén aumentando la vigilancia --- 20,000 tarjetas de pago en depósito congeladas... no puedo imaginar cómo se sienten ahora esas personas cuyos fondos han sido bloqueados --- Las plataformas de intercambio que cumplen con las normativas seguramente estarán felices al escuchar esta noticia --- Otra vez golpeando los canales clandestinos, ¿cuándo podremos erradicarlos por completo? --- Esta ola de acciones policiales ha sido bastante dura, parece que el mundo entero se está poniendo nervioso

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LightningClicker

· 01-13 17:06

Vaya, ¿22 puntos de operación clandestina eliminados de un golpe? Kazakhstan se lo toma en serio, eh El ejército legítimo va a morir de risa, cuantas más plataformas ilegales se cierren, más grande es nuestro pastel ¿Más de 1100 cambios ilegales? Después de esta limpieza el mercado va a estar bastante limpio 20.000 tarjetas de lavado de dinero congeladas, esta intensidad... parece que todo el mundo se está endureciendo, eh Finalmente alguien se lo toma en serio con la cadena de lavado de fondos de estafas, así debería haber sido desde el principio Los exchanges de comercio regulado finalmente pueden respirar tranquilos, una competencia más justa es mejor que ser drenado por plataformas ilegales Ahora los que querían especular y sacar provecho van a tener que pensar en el plan B, la regulación no es decoración Kazakhstan definitivamente ha actuado con dureza, la aplicación de la ley global se está sincronizando cada vez más, eh Cuanta más suciedad del mercado negro se limpie, más se puede construir el ecosistema legítimo real, esto es verdaderamente un beneficio a largo plazo Imagínate el estado de ánimo de los dueños de las cuentas congeladas ahora mismo... debe de estar estalland

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DAOdreamer

· 01-13 16:58

Kazajistán está tomando medidas bastante fuertes, los puntos de cambio clandestinos están siendo desmantelados uno tras otro, parece que esto apenas comienza Honestamente, la lucha contra el lavado de dinero se está volviendo cada vez más estricta, nosotros que somos conformes tenemos más ventajas ¿20,000 tarjetas de lavado de dinero congeladas? Esa escala es realmente grande, parece que todos los países están tomando en serio esto Que se desmantelen los puntos de cambio ilegales es una buena noticia, la situación de que el dinero malo expulse al bueno finalmente va a cambiar El fin de las casas de cambio clandestinas está cerca, esta medida de regulación es como un golpe mortal, las fuerzas regulares deberían estar contentas

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FlashLoanPhantom

· 01-13 16:57

¡Vaya, 22 escondites subterráneos eliminados de una sola vez! La intensidad es realmente fuerte. Pero hablando de seguir así, ¿los intercambios que cumplen con las normas tendrán una vida más fácil?

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