Los fiscales desmantelan una gran estafa de criptomonedas: Michael Shannon Sims y el cofundador enfrentan cargos de fraude por $650 millones

Una investigación federal exhaustiva ha culminado en la acusación de dos hombres detrás de uno de los esquemas de inversión en criptomonedas más audaces de la historia reciente. Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso, cofundadores de la plataforma engañosa OmegaPro, han sido formalmente acusados de orquestar un fraude que defraudó a inversores por más de $650 millones durante varios años a partir de 2019.

La anatomía del esquema

OmegaPro operaba bajo falsas pretensiones, garantizando retornos de hasta el 300% en un período de 16 meses. La plataforma afirmaba aprovechar a traders de élite que operaban en mercados de divisas para generar estas ganancias excepcionales. Sin embargo, la operación era completamente ficticia. Los depósitos en criptomonedas se canalizaban a través de carteras operadas por insiders, con la mayor parte del capital fluyendo hacia promotores de alto nivel en lugar de inversiones legítimas.

Para mantener la ilusión de legitimidad, Sims y Reynoso organizaron eventos promocionales lujosos en toda América Latina, Europa y Norteamérica. Inundaron las redes sociales con imágenes de vehículos de lujo, moda de alta gama, e incluso lograron que el logo de OmegaPro se proyectara en el icónico Burj Khalifa de Dubái—una maniobra teatral diseñada para cimentar la credibilidad percibida entre las posibles víctimas.

El desenlace y la estrategia de salida

A medida que el modelo insostenible comenzó a mostrar signos de tensión, los cofundadores cambiaron a un nuevo engaño. Atribuyeron las interrupciones financieras a una supuesta vulnerabilidad de la red, anunciando una transición a una plataforma alternativa llamada Broker Group. Esta narrativa de reestructuración enmascaraba la verdadera crisis: la funcionalidad de retiro fue terminada en ambas plataformas, atrapando efectivamente el capital de los inversores sin un mecanismo de recuperación.

Consecuencias legales y implicaciones más amplias

Tanto Michael Shannon Sims como Reynoso enfrentan ahora cargos de fraude electrónico y lavado de dinero—delitos que conllevan potenciales penas de hasta 40 años de prisión si son condenados. Esta acusación refleja el aumento de los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel global. Paralelamente al caso OmegaPro, los reguladores del Reino Unido recientemente aseguraron una sentencia de 12 años de prisión combinada contra los responsables de un esquema de fraude en criptomonedas similar que extrajo aproximadamente £1.5 millones de víctimas mediante tácticas de explotación de confianza idénticas.

Funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU., División Penal, enfatizaron su compromiso de desmantelar lo que califican como estafas digitales “complejas y insidiosas”. Los fiscales han prometido seguir persiguiendo a quienes utilizan la infraestructura de criptomonedas para atacar a inversores desprevenidos, manteniendo la responsabilidad de las víctimas como una prioridad central.