Recientemente, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia en Estados Unidos presentó cargos formales contra el sospechoso de delitos venezolano Jorge Figueira, acusándolo de participar en actividades de blanqueo de dinero en complicidad, por un monto que alcanza los 10 mil millones de dólares.

Según las investigaciones del FBI, la gran mayoría de los fondos ilegales en este caso se movieron a través de carteras de criptomonedas y diversas plataformas. Este detalle es especialmente importante—demuestra que las actividades de blanqueo dependen en gran medida de la naturaleza anónima y la liquidez del ecosistema cripto.

Figueira enfrenta cargos federales graves. Este caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos de la combinación entre el crimen de blanqueo tradicional y el ecosistema de criptomonedas. Por un lado, recuerda a las plataformas y proveedores de carteras que deben fortalecer sus mecanismos de cumplimiento KYC/AML; por otro, advierte a los usuarios comunes—que al participar en cualquier transferencia de fondos, aseguren que el origen sea legal, para evitar involuntariamente convertirse en parte de la cadena de blanqueo.