Las autoridades estadounidenses han acusado a un ciudadano venezolano, Jorge Figueira, por un esquema masivo de lavado de dinero. La operación presunta canalizó aproximadamente $1 mil millones en ganancias ilícitas a través de canales bancarios tradicionales, intercambios de criptomonedas y monederos personales para ocultar la trazabilidad del dinero.

La investigación del Departamento de Justicia, respaldada por el FBI, descubrió una red intrincada de transacciones habilitadas por criptomonedas diseñadas para enmascarar la fuente de los fondos. El caso destaca la creciente vigilancia sobre cómo los activos digitales pueden ser explotados para delitos financieros, una preocupación recurrente para reguladores y plataformas de criptomonedas por igual.

Con acciones de cumplimiento como esta intensificándose a nivel mundial, los intercambios y proveedores de monederos enfrentan una presión creciente para fortalecer los protocolos de KYC y AML. La investigación subraya por qué la infraestructura de cumplimiento sigue siendo fundamental en todo el ecosistema blockchain.