El DOJ acusa a un ciudadano venezolano en la esquema de lavado de criptomonedas de $1 mil millones

Fuente: CryptoNewsNet Título original: DOJ Charges Venezuelan National in $1 Billion Crypto Laundering Scheme Enlace original: El Departamento de Justicia acusó esta semana a un ciudadano venezolano por supuestamente utilizar exchanges de criptomonedas en un esquema de lavado de dinero de $1 mil millones.

Según la denuncia, los fondos se movieron dentro y fuera de los Estados Unidos. Los destinos de salida incluyeron jurisdicciones de “alto riesgo” como Colombia, China, Panamá y México.

Enrutamiento de fondos en criptomonedas en múltiples pasos

Según registros judiciales, Jorge Figueira, de 59 años, de Venezuela, está acusado de usar múltiples cuentas bancarias, cuentas en exchanges de criptomonedas, carteras privadas de criptomonedas y empresas pantalla para mover y lavar fondos ilícitos a través de fronteras.

“Al reclutar subordinados y realizar decenas de transferencias, Figueira buscaba ocultar la naturaleza de los fondos, facilitando potencialmente actividades criminales en numerosos países”, dijo en un comunicado el agente especial del FBI Reid Davis.

Figueira supuestamente siguió un proceso de múltiples pasos que incluía convertir fondos en criptomonedas y enrutarlos a través de una red de carteras digitales. Los activos criptográficos luego se movieron mediante una secuencia estructurada para ocultar su origen.

Se informó que envió los fondos a proveedores de liquidez para convertir la criptomoneda en dólares, luego transfirió los fondos a sus cuentas bancarias y, finalmente, a los destinatarios finales.

El caso contra Figueira está actualmente en revisión en el Distrito Este de Virginia. La fiscal estadounidense Lindsey Halligan enfatizó que el volumen de dinero involucrado representaba riesgos sustanciales para la seguridad pública.

“El lavado de dinero a este nivel permite que organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan e inflijan daños en el mundo real. Aquellos que mueven fondos ilícitos por miles de millones deberían esperar ser identificados, interrumpidos y responsabilizados plenamente bajo la ley federal”, dijo Halligan en un comunicado.

Si es declarado culpable, Figueira enfrenta hasta 20 años de prisión.

Esta es una de varias investigaciones que han surgido en el último año. Juntas, resaltan el uso creciente de criptomonedas para facilitar actividades ilícitas.

Flujos ilícitos de criptomonedas en aumento a pesar de la supervisión

El crimen con criptomonedas alcanzó un máximo histórico en 2025, y la tendencia parece continuar en el nuevo año.

Según un informe reciente de Chainalysis, las direcciones ilícitas recibieron al menos $154 mil millones el año pasado. La cifra representó un aumento del 162% respecto a 2024.

Las stablecoins, en particular, han sido el activo criptográfico preferido de los criminales. En 2020, Bitcoin representaba aproximadamente el 70% de las transacciones ilícitas, mientras que las stablecoins solo representaban el 15% del volumen total.

Las stablecoins se han convertido en el activo preferido para las finanzas ilícitas.

Cinco años después, ese patrón se ha invertido. En 2025, las stablecoins representaron el 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas. El uso de Bitcoin se redujo a solo el 7%.

Como resultado, los principales emisores de stablecoins han tenido que intervenir. El domingo, Tether, el emisor de USDT, congeló más de $180 millones en un solo día debido a actividades sospechosas detectadas en carteras basadas en Tron.

El episodio también resaltó la creciente coordinación entre agencias de aplicación de la ley, emisores de stablecoins y plataformas de análisis blockchain.