Venezolanos son acusados de lavar 1.000 millones de dólares en criptomonedas

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Venezolano es acusado por EE. UU. de lavar US$ 1 mil millones usando criptomonedas Enlace Original: Venezolano es acusado por EE. UU. de lavar US$ 1 mil millones usando criptomonedas

Un venezolano ha sido acusado en Estados Unidos de participar en un esquema de lavado de dinero ilegal por aproximadamente 10.000 millones de dólares, que utilizaba criptomonedas para sus operaciones. Esta es una de las investigaciones más importantes relacionadas con criptomonedas y movimientos financieros sospechosos a gran escala. La Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia publicó esta información.

La acusación formal indica que el acusado Jorge Figueira (59 años) utilizó una red compleja de cuentas bancarias, monederos de criptomonedas, intercambios de activos digitales y empresas pantalla para transferir y ocultar el origen y destino de los fondos, según documentos judiciales obtenidos por el Departamento de Justicia.

Según la acusación, Figueira supuestamente convirtió fondos ilegales en criptomonedas y transfirió estos tokens a través de una serie de monederos digitales, intentando ocultar la verdadera naturaleza de los fondos a las autoridades. El esquema involucraba enviar activos criptográficos a proveedores de liquidez para cambiar por dólares estadounidenses, que luego eran depositados en cuentas bancarias bajo su control y finalmente transferidos a beneficiarios finales, incluyendo personas y empresas en países como Colombia, China, Panamá y México.

El FBI(FBI) describió la operación como una conducta que “representa una amenaza profunda para el sistema financiero y la seguridad pública”, destacando el uso de monederos de criptomonedas para encubrir transacciones globales.

La investigación, llevada a cabo en conjunto por el FBI y la Oficina del Fiscal del Estado de Virginia en Alexandria, detalla que más de 10.000 millones de dólares en activos pasaron por las redes de monederos involucradas en el caso, con la mayor parte del dinero ingresando a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. El acusado enfrenta cargos que podrían conllevar una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspiración para lavar dinero, y un juez federal decidirá la sentencia basándose en las directrices de sanciones de EE. UU. y otros factores legales relevantes.

Las autoridades enfatizan que este tipo de operaciones de lavado de dinero a gran escala no solo facilitan las actividades de organizaciones criminales transnacionales, sino que también, si no son detectadas y detenidas, pueden dañar el sistema financiero legítimo. La acusación contra Figueira fue presentada por la fiscal auxiliar de EE. UU. Catherine Rosenberg, y el caso aún está en curso, con el acusado esperando la audiencia preliminar en la corte federal.