La policía de Vietnam desmantela un gran caso de estafa con criptomonedas, cinco sospechosos se hacen pasar por expertos en inversiones para lavar dinero a través de fronteras

【BlockBeats】Recientemente, la policía de Vietnam desmanteló en la región de Da Nang una banda de estafadores de criptomonedas transfronterizos, arrestando a cinco sospechosos principales. Esta estafa de nivel mafioso, con base en Camboya, se disfrazaba cuidadosamente como una bolsa de valores de Nasdaq, creando múltiples cuentas falsas en Zalo y Telegram para tender una red de trampas.

Su método es muy común pero efectivo: los supuestos expertos en inversión atraen a las víctimas, fabrican datos de transacciones falsos para crear una “ilusión de ganancias” y fomentan un ambiente de inversión optimista. De esta manera, poco a poco, hacen que las víctimas bajen la guardia.

Según la investigación de la policía vietnamita, este grupo ha desviado un total de 14 mil millones de dong vietnamitas (aproximadamente 53.28 millones de dólares). Lo más importante es que su método de lavado de dinero también es muy “profesional”: primero transfieren los fondos a varias cuentas bancarias, realizan transferencias en múltiples capas para crear confusión y, finalmente, los cambian por criptomonedas para eliminar rastros de las transacciones. Este proceso de encriptación hace que el flujo de fondos sea extremadamente difícil de rastrear.

Este caso nos recuerda una vez más que, antes de ingresar a cualquier canal de inversión, es fundamental verificar múltiples fuentes y ser cauteloso. Las bolsas falsas, los expertos falsificados y las promesas de enriquecimiento rápido son siempre la combinación clásica de las estafas.