Recientemente se ha divulgado un caso típico de estafa con criptomonedas. La policía de Vietnam arrestó a cinco sospechosos en la zona de Da Nang, quienes tenían su base en Camboya y llevaron a cabo una operación fraudulenta — imitando directamente el nombre de un conocido exchange para engañar, logrando finalmente desviar 14 mil millones de dong vietnamitas.

La estrategia de estos individuos no es nueva, pero sí muy agresiva. Crearon numerosas cuentas falsas en Zalo y Telegram, fingiendo ser "expertos en inversiones" o "asesores financieros", y alardeaban a las víctimas sobre supuestos beneficios ficticios, induciéndolas a invertir poco a poco. Lo más importante es que esas cifras de ganancias que mostraban eran inventadas — todos los rendimientos eran falsos.

Una vez que obtenían el dinero, estos delincuentes comenzaban a transferir los fondos. A través de múltiples cuentas bancarias, realizaban transacciones en cadena y finalmente convertían todo en criptomonedas, con el fin de oc