L'affaire de détournement des réserves de TUSD connaît une percée judiciaire ! Sun Yuchen : « La justice peut être en retard, mais elle ne sera jamais absente »

Récemment, des avancées judiciaires significatives ont été réalisées dans l’affaire du détournement des réserves du stablecoin TrueUSD (TUSD). (Synopsis : TRON Eight-Year Road : Du petit bureau à Zhongguancun à l’infrastructure de base Web3) (Supplément de contexte : Justin Sun a annoncé la fermeture complète du stablecoin USDJ : plus de 95 % ont été récupérés avec une prime) (Cet article est largement compilé, écrit et fourni par Tron, et ne représente pas la position de la région, ni ne constitue un conseil en investissement, un conseil d’achat ou de vente.) Pour plus de détails, veuillez vous référer à l’avertissement de responsabilité à la fin de l’article. Les réserves détournées du TUSD sont gelées à l’échelle mondiale Justin Sun pousse la collaboration judiciaire mondiale dans les profondeurs En avril de cette année, l’empiètement systématique des réserves de TrueUSD (TUSD) a suscité de vives inquiétudes dans l’industrie. Grâce à l’implication des régulateurs dans de nombreux endroits et à l’approfondissement des enquêtes transfrontalières, cette affaire de détournement de capitaux à grande échelle impliquant Hong Kong, Dubaï, les îles Caïmans et d’autres juridictions a récemment fait des progrès judiciaires significatifs. Le 17 octobre, le tribunal du centre financier international de Dubaï (« tribunal DIFC ») a émis une ordonnance de gel des avoirs mondiaux d’une durée indéterminée à l’encontre d’Aria Commodities DMCC pour un montant pouvant atteindre 456 millions de dollars. Afin de répondre aux préoccupations sociales, d’améliorer la transparence de l’information et de permettre à la communauté et au public de comprendre systématiquement le contexte de l’incident, le 27 novembre, le « Truth Realization and Justice Manifestation-TUSD Reserve Assets Global Judicial Prosecution Progress Media Briefing » s’est tenu à Hong Kong, en Chine. Justin Sun, fondateur de TRON chez TROM, a assisté à l’événement et a exprimé sa sincère gratitude au tribunal du DIFC et à son tribunal de l’économie numérique pour leur décision juste et décisive, et recherche activement les allées et venues des fonds détournés dans le monde entier, dans le but de récupérer entièrement et d’exiger de tout contrevenant qu’il restitue les actifs de réserve correspondants. Il a également déclaré que de tels incidents soulignent une fois de plus l’importance de renforcer la réglementation des institutions financières traditionnelles dans l’industrie des cryptomonnaies et la nécessité d’assurer une plus grande transparence dans les relations fiduciaires derrière les stablecoins. Le programme de sauvetage du TUSD n’a jamais consisté uniquement à sauver un stablecoin, mais aussi à protéger les intérêts du public et à maintenir la confiance et l’intégrité de l’industrie de la blockchain. Le 3 avril de cette année, l’opérateur de TUSD, Techteryx, a révélé que 456 millions de dollars américains des fonds de réserve de TUSD avaient été illégalement détournés dans une affaire impliquant la fiducie First Digital Trust (« FDT ») basée à Hong Kong et sa filiale Legacy Trust, ainsi que la société privée Aria Commodities DMCC (« Aria DMCC ») basée à Dubaï. Après que Techteryx ait découvert que les fonds avaient été illégalement détournés et transférés, Justin Sun a fourni environ 500 millions de dollars de soutien financier à Techteryx avec des fonds personnels pour protéger les intérêts des détenteurs de TUSD. Le 13 novembre, Justin Sun a retweeté la décision du tribunal du DIFC sur les plateformes de médias sociaux, remerciant le tribunal d’avoir émis une ordonnance de gel pour la première fois dans le monde entier afin de protéger les droits et les intérêts des titulaires de TUSD. Il a tweeté que « la justice peut être en retard, mais elle ne sera jamais absente ». Dans cette décision, le tribunal du DIFC a décidé le 17 octobre de prolonger indéfiniment l’injonction de propriété et l’ordonnance de gel mondial contre Aria Commodities DMCC. Aria DMCC est une société holding privée à 100 % établie à Dubaï par l’épouse du citoyen britannique Matthew Brittain, le contrôleur de facto du Fonds de financement des matières premières Aria. La chaîne cachée du détournement de fonds : des vulnérabilités du séquestre aux structures de fraude transfrontalière Le détournement des réserves TUSD remonte à la fin de 2020, lorsque Techteryx a finalisé son acquisition globale de l’activité TUSD. Sur la base de la continuité historique des activités, TrueCoin, anciennement basé en Californie, a été retenu pour continuer à être responsable de la gestion des réserves, ainsi que de l’exécution et de la coordination au niveau bancaire. De 2021 à 2022, TrueCoin a travaillé en étroite collaboration avec une partie de la direction de ses fiducies hongkongaises sélectionnées, FDT et Legacy Trust, et a formé une chaîne d’intérêts avec Matthew Brittain, le contrôleur actuel du fonds offshore ACFF. Connaissant les directives de réserve et les voies de financement, le personnel concerné a falsifié des documents sans autorisation, fabriqué des instructions d’investissement et soumis à plusieurs reprises des documents contenant de fausses déclarations aux banques, et a successivement transféré un total de 456 millions de dollars de réserves en monnaie légale TUSD à partir du système de garde réglementé. Les fonds ont finalement été versés sur les comptes d’Aria DMCC, une société privée de Dubaï. La société est détenue par l’épouse de Matthew Brittain et n’est pas un investissement autorisé de Techteryx. Selon les informations publiées, le PDG et directeur de la FDT, Vincent Chok, a non seulement approuvé les transferts, mais a également activement encouragé le flux de fonds vers des comptes privés afin d’accélérer la collecte de rabais hautement secrets. Après l’arrivée des fonds à Dubaï, afin de dissimuler la source illégale, les parties impliquées ont recréé les documents de souscription du fonds, présenté ces réserves non autorisées comme des « prêts liés » de l’ACFF et falsifié les registres de rendement, donnant l’impression que l’ensemble du chemin du capital passe par des investissements formels. Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a noté publiquement en 2024 que TrueCoin a longtemps fait des déclarations trompeuses sur la sécurité des réserves, n’a pas divulgué les risques importants aux investisseurs et avait des éléments de fraude dans sa structure de gestion qui ne peuvent être ignorés. Percée judiciaire internationale : la décision du tribunal DIFC entre dans sa phase de gel et de récupération Alors que les données d’enquête deviennent de plus en plus centralisées, Techteryx a soumis de manière proactive des documents et demandé une assistance judiciaire aux autorités réglementaires dans divers endroits depuis 2023. Après des mois de collecte transfrontalière de preuves et de multiples séries d’audiences, le tribunal du DIFC est finalement devenu un tournant clé dans l’avancement judiciaire de l’affaire. Le 17 octobre de cette année, le tribunal du DIFC a officiellement statué qu’il y avait des « questions matérielles à juger » dans le flux de 456 millions de dollars dans cette affaire, notamment si les fonds ont été utilisés illégalement pour maintenir la liquidité de sociétés privées, si l’autorisation a été falsifiée, si le dépositaire a trahi la fiducie et si les institutions impliquées ont constitué une fraude conjointe. Sur la base de la crédibilité de ces bases factuelles et de la gravité de la conduite impliquée, le tribunal a émis une ordonnance de gel des avoirs mondiaux d’une durée indéterminée à l’encontre d’Aria DMCC afin d’empêcher d’autres transferts, cessions ou disparitions de fonds. Après l’entrée en vigueur du jugement, toute institution ou toute personne qui est au courant de l’existence de l’ordonnance de gel, mais qui facilite tout de même l’écoulement des fonds, peut se rendre coupable d’outrage au tribunal et s’exposer à de graves conséquences juridiques. Dans de nombreux endroits du monde, les procédures juridiques en la matière sont sur le point de s’accélérer et, à mesure que de plus en plus de voies d’accès aux actifs sont verrouillées, les personnes et les institutions concernées seront également confrontées à des conséquences juridiques plus claires. L’importance de cette affaire va bien au-delà du stablecoin unique lui-même, et elle affecte non seulement les intérêts des investisseurs, mais aussi la logique sous-jacente de la gouvernance mondiale des stablecoins, la fiabilité du système de conservation et l’orientation future de la gouvernance de la criminalité financière transfrontalière. Aujourd’hui, avec l’expansion rapide du système financier numérique international, cette affaire devrait devenir une étape importante dans l’établissement de normes transparentes pour l’industrie mondiale des stablecoins. Avis de non-responsabilité : Le contenu de cet article est un manuscrit publicitaire fourni par le contributeur, et le contributeur n’a aucune relation avec la zone en mouvement, et cet article ne représente pas la position de la zone en mouvement. 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