Suivi de l'affaire de fraude de 195 000 jetons BTC : comment 70 000 Bitcoins, s'étant échappés vers le Royaume-Uni, ont été verrouillés.

【jeton界】récemment vu le suivi d'une vieille affaire, c'est assez choquant.

Entre 2014 et 2017, une personne nommée Qian Zhiming a organisé un système appelé Blue Sky Ge Rui, utilisant l'argent des investisseurs pour acheter frénétiquement des jetons sur Huobi et d'autres canaux hors ligne, achetant presque 195 000 bitcoins au total. Plus tard, il a transféré plus de 70 000 d'entre eux dans un portefeuille sur ordinateur portable et s'est directement enfui au Royaume-Uni.

Le résultat a été un échec lors de l'achat d'une maison à Londres. La transaction immobilière a déclenché le mécanisme de vérification des fonds local, et la police a suivi la piste pour identifier environ 60 000 jetons BTC impliqués.

Cette affaire a sonné l'alarme dans l'industrie : les actifs sur la chaîne semblent anonymes, mais dès qu'ils se croisent avec des actifs du monde réel (, comme l'immobilier ), il n'est pas si difficile de les suivre. Un portefeuille froid peut cacher des jetons, mais il ne peut pas cacher les enregistrements de consommation.