Penindakan besar baru saja dilakukan. Otoritas AS bekerja sama dengan Meksiko untuk menyerang operasi perjudian yang diduga menyalurkan uang untuk kartel narkoba Amerika Latin. Hukuman dijatuhkan dengan keras—beberapa individu dikenakan sanksi, dan 10 kasino kini berada dalam sorotan.

Tindakan penegakan hukum semacam ini tidak terjadi dalam kekosongan. Regulator keuangan secara global memperketat pengawasan terhadap aliran uang ilegal, dan tempat perjudian ini diduga berfungsi sebagai node pencucian uang kunci. Langkah ini menandakan niat serius Washington untuk menghentikan saluran pendanaan kartel, terutama yang mengeksploitasi bisnis uang di zona abu-abu.

Bagi siapa pun yang mengawasi tren kepatuhan dalam keuangan digital, ini penting. Operasi uang tunai tradisional dan jalur crypto yang muncul keduanya menghadapi pengawasan yang serupa dalam hal kerangka kerja anti-pencucian uang.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

8 Suka

Hadiah
8
3
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

probably_nothing_anon

· 5jam yang lalu

Permainan lama pencucian uang di kasino ini akhirnya tertangkap, tetapi sebenarnya yang besar kemungkinan masih ada di dark web. Enkripsi masih harus terus diperiksa, toh sama saja dengan jebakan yang berbeda, ganti kostum dan lanjut. Keterlibatan kali ini memang masih menargetkan aliran kas... yang mengerti pasti mengerti. Uang kartel selalu lebih cepat dari pengawasan, hancurkan sepuluh yang lain masih ada ratusan yang beroperasi. Menariknya, mereka belum memikirkan bagaimana mengatur koin digital, pencucian uang tradisional saja sudah tidak selesai. Tempat perjudian dijadikan umpan, operasi yang begitu jelas bisa menipu begitu lama? Kepatuhan semakin ketat, merasa ruang abu-abu semakin menghilang. Jelas-jelas ini adalah untuk menutup saluran kas, tetapi celah di dunia digital masih banyak.

Lihat AsliBalas0

TrustMeBro

· 5jam yang lalu

Wah, cara pencucian uang di kasino akhirnya terungkap TradFi dan dunia kripto sama-sama sulit untuk lolos, semua harus diperhatikan Sungguh tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini, masih ingin menghindari aliansi lima mata Kepatuhan di bidang ini semakin ketat, teman-teman harus lebih waspada Sepuluh kasino? Kali ini benar-benar ada keributan Laporan arus kas harus diperiksa semuanya, kabar buruk Biaya kepatuhan pasti akan naik lagi Kenapa semua ingin mencuci uang, tidak ada kerjaan lain ya?

Lihat AsliBalas0

DegenDreamer

· 5jam yang lalu

Wah, kasino juga jadi alat pencucian uang? Seharusnya sudah diperiksa --- Sekarang TradFi juga terpaksa terdesak, enkripsi harus lebih hati-hati --- AS dan Meksiko bekerja sama melawan pendanaan narkoba, rasanya baru saja mulai --- Bisnis tunai di zona abu-abu akan terpuruk? Orang-orang itu benar-benar berani bermain --- Kerangka kerja AML semakin ketat, kita harus bagaimana? --- Sepuluh kasino ditutup bersamaan, ini memang keras --- Operasi tunai dan dunia kripto sama-sama jadi sasaran, sedikit panik --- Akhirnya bergerak serius, sebelumnya hanya membuka mata sambil tidur --- Pemeriksaan enkripsi seketat ini, TradFi juga tidak bisa lolos --- Uang kartel pergi ke mana ya, mungkin harus mencari jalan lain

Lihat AsliBalas0

Topik TrendingLihat Lebih Banyak
#CoinDeskNovGateReportComing
39.87K Popularitas
#LaunchTokensOnSquareToGrab$1,000
113.89K Popularitas
#XRPSpotETFsComingSoon
37.17K Popularitas
#GovShutdownCrisisNearsAnEnd?
33.9K Popularitas
#ETHReboundStarts
17.66K Popularitas

Hot Gate FunLihat Lebih Banyak

1
ZGDT中国地图
MC:$3.95KHolder:2
0.14%
2
$TOFU 豆腐
MC:$3.85KHolder:1
0.00%
3
GT轻松一键下载
MC:$3.81KHolder:1
0.00%
4
TFLTrading For Life
MC:$3.88KHolder:1
0.00%
5
CBLCoin bull
MC:$3.91KHolder:1
0.00%

Sematkan

peta situs