"Penipuan Pig-butchering" dari sebuah骗局 meningkat menjadi ancaman keamanan nasional, dan badan pengawas mulai mengambil tindakan serius.

Enkripsi penipuan “Penipuan Pig-butchering” tiba-tiba meloncat dari masalah konsumen ke tingkat keamanan nasional.

Chainalysis dan Operation Shamrock bersuara bersama: ini bukan hanya soal penipuan uang, tetapi melibatkan perdagangan manusia, pencucian uang, dan jaringan kejahatan lintas negara, yang terutama aktif di Asia Tenggara.

Penipuan telah berkembang

Skema ini sangat sederhana: mengenal di internet → platform investasi palsu → kehilangan semua uang. Tapi sekarang telah ditingkatkan menjadi operasi lini produksi —

Kelompok kriminal mendirikan “pabrik penipuan” di Asia Tenggara, menggunakan tenaga kerja yang diperdagangkan untuk menyamar sebagai konsultan investasi atau lawan jenis, khusus memburu elit kelas menengah. Pada tahun 2024, jenis penipuan ini meningkat 40%, dengan total jumlah penipuan melebihi 99 miliar dolar.

Ada satu trik yang lebih licik: “Double Kill” — setelah menipu Anda untuk pertama kalinya, berpura-pura menjadi “perusahaan penagihan” dan menipu lagi. Begitu korban masuk daftar, mereka akan terus-menerus diganggu.

Regulasi mulai melawan

Kementerian Kehakiman AS mendirikan “Tim Tugas Khusus Pusat Penipuan” pada bulan November, yang secara khusus memantau kelompok kriminal dengan latar belakang Tiongkok.

Tahun lalu, polisi di Jakarta, Indonesia menangkap 20 tersangka sekaligus dan membekukan dana ilegal senilai 47 juta dolar. Tahun ini, polisi APAC bekerja sama dengan Chainalysis dan beberapa bursa besar, membekukan skala dana ilegal yang lebih besar.

Transparansi Blockchain Menjadi Senjata

Kabar baik: Transaksi di blockchain dapat dilacak. Chainalysis menunjukkan bahwa melalui transparansi blockchain, otoritas memiliki kesempatan untuk menghentikan pada tahap penarikan dana.

Singkatnya: Uang yang Anda tipu masih memiliki kesempatan untuk dibekukan di bursa.

Peringatan: Jika orang asing mengajak Anda berbicara tentang “kesempatan investasi” secara online, ada kemungkinan besar itu adalah pemburu. Tingkat kewaspadaan harus maksimal.