Pria 22 Tahun Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang untuk Sindikat Kripto $263 Juta

Sumber: DefiPlanet Judul Asli: Pemuda 22 Tahun Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang untuk Sindikat Kripto [image] Juta Tautan Asli:

Ringkasan Cepat

• Evan Tangeman, 22 tahun, mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO).
• Tuduhan tersebut terkait pencucian lebih dari $3,5 juta untuk sindikat yang mencuri sekitar 4.100 $BTC, yang bernilai $263 juta pada saat itu.
• Tangeman adalah terdakwa kesembilan yang mengakui kesalahan dalam penyelidikan skema rekayasa sosial yang berlangsung dari Oktober 2023 hingga Mei 2025.

Seorang penduduk California berusia 22 tahun, Evan Tangeman, hari ini mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) atas perannya dalam skema rekayasa sosial kripto senilai $263 juta. Tangeman mengaku bersalah di hadapan Hakim Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly karena telah mencuci lebih dari $3,5 juta untuk sindikat tersebut. Pengakuan bersalahnya menjadikannya terdakwa kesembilan yang dinyatakan bersalah dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.

Departemen Kehakiman AS mengumumkan pengakuan bersalah tersebut, mencatat bahwa perusahaan rekayasa sosial ini beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025. Kelompok kriminal yang berawal dari jaringan teman di platform game online ini tersebar di beberapa negara bagian AS, termasuk California, Connecticut, New York, dan Florida, serta di beberapa lokasi di luar negeri. Skema ini berhasil mencuri sekitar 4.100 $BTC, yang pada saat itu bernilai ( juta, namun kini bernilai ) juta.

![]$263 https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c94ed43d71-af37ed2dfb-153d09-6d5686.webp$263

Sindikat menggunakan data curian untuk menargetkan korban

Kelompok kriminal ini menggunakan pendekatan multi-faset, yang terdiri dari peretas, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, dan pencuri yang secara khusus menargetkan dompet perangkat keras milik korban. Dakwaan tersebut merinci bahwa sindikat pertama-tama menggunakan peretas untuk membobol situs web dan server guna memperoleh basis data yang berisi informasi terkait kripto. Para pengidentifikasi kemudian memanfaatkan data curian ini untuk menemukan target yang paling berharga.

Para “penelepon” bertugas melakukan panggilan dingin kepada korban. Strategi penipuan mereka melibatkan meyakinkan korban bahwa akun mereka sedang diserang siber dan penelepon adalah pihak yang membantu untuk mengamankan aset mereka. Kripto yang dicuri kemudian segera dikonversi. Tangeman secara eksplisit membantu dengan menggunakan konverter uang tunai dalam jumlah besar untuk menukar aset digital curian menjadi uang tunai. Anggota sindikat kemudian menggunakan uang tunai tersebut untuk membeli barang mewah, termasuk jam tangan mahal, tas desainer, mobil, sewa jet pribadi, layanan klub malam, dan rumah sewaan, serta untuk mendanai tim keamanan pribadi. Tangeman juga menggunakan nama palsu pada sewa properti untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya. Vonisnya dijadwalkan pada 24 April 2026.

Sementara itu, sebuah platform kepatuhan utama mendorong Departemen Keuangan AS untuk memodernisasi upaya memerangi kejahatan keuangan di aset digital dengan mengadopsi AI, API, dan analitik blockchain guna meningkatkan upaya Anti-Money Laundering $371 AML(. Untuk mendorong inovasi, perusahaan tersebut mengusulkan perlindungan Bank Secrecy Act bagi perusahaan yang menggunakan alat kepatuhan AI, dengan fokus pada hasil kinerja daripada aturan yang kaku.