Arus modal on-chain semakin menjadi fokus regulasi global. Pendanaan teroris biasanya dibagi dan dikumpulkan melalui pertukaran, jembatan lintas rantai, platform pembayaran, dan tautan lainnya, yang membawa tekanan nyata pada sistem kepatuhan seluruh industri. Ketika konflik geopolitik memanas, sanksi internasional dipetakan ke tingkat blockchain dengan kecepatan yang dipercepat, yang berarti bahwa lembaga terkait harus memperbarui pertahanan mereka – tidak hanya untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam identifikasi pelanggan, tetapi juga untuk meningkatkan kedalaman dan akurasi ketertelusuran dana. Pertahanan pasif sederhana tidak lagi cukup, dan pembangunan sistem pengendalian risiko aktif telah menjadi topik yang diperlukan saat ini.