Departemen Keuangan Mengambil Tindakan terhadap Kepatuhan MSB: Perintah Penargetan Geografis Dikeluarkan
Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan Perintah Penargetan Geografis untuk wilayah Minneapolis–St. Paul setelah laporan tentang dana yang dipindahkan ke rekening luar negeri. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) kini menerapkan protokol pemantauan yang ditingkatkan untuk Bisnis Layanan Keuangan yang beroperasi di daerah ini.
Tindakan penegakan ini menandakan peningkatan pengawasan terhadap aliran transaksi lintas batas dan persyaratan kepatuhan AML/CFT untuk MSB. Penyedia layanan keuangan yang menangani remitansi dan transaksi cryptocurrency harus meninjau prosedur uji tuntas dan kewajiban pelaporan mereka untuk memastikan keselarasan penuh dengan arahan FinCEN.
Perintah ini menegaskan komitmen regulator untuk memperkuat kerangka pemantauan dan mengurangi kerentanan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Departemen Keuangan Mengambil Tindakan terhadap Kepatuhan MSB: Perintah Penargetan Geografis Dikeluarkan
Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan Perintah Penargetan Geografis untuk wilayah Minneapolis–St. Paul setelah laporan tentang dana yang dipindahkan ke rekening luar negeri. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) kini menerapkan protokol pemantauan yang ditingkatkan untuk Bisnis Layanan Keuangan yang beroperasi di daerah ini.
Tindakan penegakan ini menandakan peningkatan pengawasan terhadap aliran transaksi lintas batas dan persyaratan kepatuhan AML/CFT untuk MSB. Penyedia layanan keuangan yang menangani remitansi dan transaksi cryptocurrency harus meninjau prosedur uji tuntas dan kewajiban pelaporan mereka untuk memastikan keselarasan penuh dengan arahan FinCEN.
Perintah ini menegaskan komitmen regulator untuk memperkuat kerangka pemantauan dan mengurangi kerentanan terhadap aktivitas keuangan ilegal.