Waspada Risiko Tersembunyi: Perangkap Kepatuhan dalam Likuiditas Stabilitas di Rantai

【币界】Menurut data pelacakan dari lembaga intelijen on-chain TRM Labs, beberapa platform perdagangan yang tampaknya beroperasi secara normal sedang menjadi jalur untuk menghindari sanksi. Di antaranya dua bursa yang terdaftar di Inggris berperan sebagai entitas yang sama, dengan memproses sekitar 10 miliar dolar AS dalam bentuk USDT (utama di jaringan TRON) untuk terlibat dalam aktivitas dana mencurigakan.

Data ini sangat mencengangkan—pada tahun 2024, 87% volume transaksi dari platform ini mengarah ke entitas tertentu yang dikenai sanksi. Lebih berbahaya lagi, platform ini juga langsung mentransfer lebih dari 10 juta dolar AS dalam bentuk stablecoin kepada pihak yang terkait pendanaan teror.

Ini bukan kasus tunggal. Hal ini mencerminkan masalah yang lebih dalam: meskipun stablecoin memudahkan dan efisien, mereka juga menjadi tempat berkembang biaknya pencucian uang. Bagi pengguna biasa, apa arti semua ini? Memilih platform yang resmi dan memiliki mekanisme anti pencucian uang yang kuat menjadi sangat penting. Pemeriksaan KYC di bursa, kemampuan pelacakan sumber dana, dan prosedur yang tampaknya rumit ini sebenarnya adalah garis pertahanan untuk melindungi diri Anda agar tidak terlibat dalam zona abu-abu.

Transparansi on-chain adalah pedang bermata dua—ia membuat kejahatan tidak bisa disembunyikan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa risiko ada di mana-mana.