Sorotan kejahatan kripto global beralih ke pendiri Paradox Metaverse setelah adanya kaitan dengan penipuan berat ilegal...

Sebuah penyelidikan terhadap skema obat penurun berat badan ilegal yang luas telah menarik perhatian kembali pada proyek Paradox Metaverse, seiring meningkatnya penegakan hukum kripto di seluruh dunia.

Investigasi Guardian mengaitkan Fasial Tariq dengan operasi obat Alluvi

Sebuah penyelidikan Guardian telah menghubungkan pengusaha kripto yang berbasis di Northampton, Fasial Tariq, dengan apa yang digambarkan oleh otoritas sebagai operasi obat penurun berat badan ilegal terbesar di dunia. Temuan ini muncul setelah petugas penegak hukum menggerebek sebuah unit industri berarsitektur bata merah di Northampton pada akhir Oktober, di tengah lonjakan kejahatan terkait kripto yang lebih luas.

Selama penggerebekan, penyidik menyita ribuan pena penurun berat badan bermerek Alluvi yang tidak berizin, bahan kimia mentah, peralatan produksi, dan uang tunai sebesar £20.000. Beberapa pena yang disita mengandung retatrutide, agonis GLP-1 yang kuat yang masih dalam uji klinis dan belum disetujui untuk penggunaan medis. Namun, meskipun skala operasinya besar, hingga saat ini belum ada penangkapan yang dilakukan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Produk Kesehatan, atau MHRA, mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki tetapi belum secara publik mengidentifikasi siapa yang menjalankan skema tersebut. Selain itu, regulator menolak berkomentar secara khusus tentang Tariq, dengan alasan penyelidikan yang sedang berlangsung dan kerahasiaan kasus.

Jejak perusahaan menghubungkan unit Alluvi dengan usaha Tariq

Dokumen yang ditinjau oleh The Guardian menghubungkan unit industri yang digerebek tersebut dengan Wholesale Supplements Limited, di mana Tariq menjabat sebagai direktur. Foto pesanan pelanggan menunjukkan bahwa produk Alluvi dijual melalui sebuah situs bernama Ecommerce Nutri Collectiv, yang kemudian kehilangan layanan pemrosesan pembayaran setelah Stripe menghentikan layanan mereka.

Catatan Companies House menunjukkan bahwa Ecommerce Nutri Collectiv Limited sebelumnya berbagi alamat dengan Vantage Commercials Group Limited, perusahaan lain yang pernah dioperasikan oleh Tariq. Namun, hubungan paling mencolok muncul dari branding di situs web Nutri Collectiv, yang mengarahkan pengguna ke Paradox Labs, yang sebelumnya dikenal sebagai Paradox Studio, sebuah usaha yang berfokus pada kripto dan didirikan oleh Tariq.

Paradox Labs meluncurkan Paradox Coin bersamaan dengan dunia digital yang berfokus pada permainan bernama paradox metaverse, yang dipasarkan sebagai permainan blockchain play-to-earn. Kritikus daring dan penyelidik independen kemudian menuduh proyek ini beroperasi seperti penipuan, menimbulkan pertanyaan tentang tokenomics dan taktik promosi mereka.

Konflik Coffeezilla dan detail gaya hidup mewah

Penyelidik kripto Stephen Findeisen, yang lebih dikenal sebagai Coffeezilla, secara terbuka menantang Tariq dan saudaranya dalam sebuah wawancara YouTube yang banyak ditonton. Dalam pertukaran tersebut, dia mempertanyakan ekonomi Paradox Coin, mekanisme permainannya, dan promosi yang dipimpin oleh influencer. Tariq menolak tuduhan bahwa dia menjalankan skema cepat kaya dan membela struktur proyek tersebut.

Sementara itu, konten media sosial yang terkait dengan Alluvi menyoroti gaya hidup yang mencolok. Cuplikan menunjukkan Lamborghini Huracán Spyder berwarna hijau cerah yang khas, sementara penduduk setempat mengatakan kepada wartawan bahwa mobil-mobil mewah, termasuk Rolls-Royce, sering diparkir di luar unit Northampton yang kemudian digerebek. Namun, kepemilikan kendaraan tersebut belum diverifikasi secara independen.

Tariq sebelumnya menjalankan sebuah perusahaan bernama Onyx, yang mengkhususkan diri dalam penyewaan mobil mewah dan layanan sopir pribadi. Catatan mengemudinya pribadi mencakup kasus tahun 2018 di mana dia didenda £1.185 dan dilarang mengemudi selama 12 bulan setelah gagal mengidentifikasi pengemudi BMW yang menyalip Ferrari yang melaju di atas 135mph. Dia baru saja mendapatkan kembali lisensinya beberapa hari sebelumnya, setelah dihukum karena mengemudi dalam pengaruh alkohol dan mengemudi saat dilarang.

Risiko obat penurun berat badan Alluvi

Para ahli mengatakan bahwa operasi Alluvi menyoroti bahaya serius di pasar gelap untuk produk injeksi penurun berat badan. Spesialis medis memperingatkan bahwa retatrutide belum menyelesaikan uji klinis, dan profil keamanannya di luar pengaturan terkendali belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, obat injeksi yang tidak diatur dapat terkontaminasi, dosisnya salah, atau tidak disterilkan dengan benar.

Konsekuensi potensial, catat dokter, termasuk infeksi parah, pankreatitis, dan fluktuasi kadar gula darah yang berbahaya. Meski risiko ini ada, situs web Alluvi tetap online, mengklaim bahwa produk hanya tidak tersedia karena “permintaan besar” selama periode Natal. Saluran Telegram mereka terus menarik ribuan anggota yang tampaknya melakukan pesanan harian.

Rumor lokal menyebutkan bahwa produksi telah dialihkan ke lokasi baru setelah penggerebekan di Northampton. Namun, MHRA menegaskan bahwa belum ada penangkapan dan mereka terus menolak berkomentar lebih jauh tentang Tariq, menegaskan bahwa penyelidikan mereka masih berlangsung dan pengungkapan prematur dapat mengganggu penegakan hukum.

Jaringan kejahatan kripto di bawah tekanan global yang meningkat

Kasus Alluvi muncul sebagai bagian dari pola yang lebih luas di mana kelompok kriminal memanfaatkan aset digital dan infrastruktur daring. Sumber yang memiliki pengetahuan dalam perdagangan obat penurun berat badan ilegal tersebut menggambarkan pelaku di balik Alluvi sebagai operator “jahat” yang “membuat keributan sejak hari pertama.” Penilaian ini mencerminkan kekhawatiran yang semakin besar di kalangan regulator tentang penipuan profil tinggi yang agresif menggunakan jalur kripto.

Pada November, Kantor Penipuan Serius Inggris (Serious Fraud Office) menangkap dua pria yang terkait dengan keruntuhan Basis Markets yang $28 juta, sebuah platform perdagangan bergaya hedge fund yang menghilang pada 2022 setelah diduga mengalihkan dana klien ke dompet pendiri. Kasus ini menegaskan bahwa operator yang canggih dapat beralih antara struktur keuangan tradisional dan aktivitas di blockchain.

Tekanan penegakan hukum tidak terbatas pada skema investasi. Tiga pria Inggris dijatuhi hukuman gabungan selama 27 tahun penjara karena menjalankan operasi narkoba di web gelap yang mengandalkan cryptocurrency untuk pembayaran. Demikian pula, pada November, Polisi Australia Selatan mengajukan 800 tuduhan dan melakukan 55 penangkapan terkait jaringan kriminal berbasis kripto, menyita $37,9 juta setelah bekerja sama dengan FBI.

Kesenjangan regulasi dan pengawasan yang lambat karena keluhan

Para ahli akademis berpendapat bahwa model regulasi saat ini kesulitan mengikuti kecepatan dan skala pelanggaran terkait kripto. Dr Piotr Ozieranski mengatakan kepada The Guardian bahwa pengawasan berbasis keluhan terlalu lambat untuk mencegah pelaku yang bertekad. “Saat ini, rasanya yang paling buruk yang bisa terjadi hanyalah mendapat teguran,” katanya dalam penilaian yang tegas.

Ozieranski memperingatkan bahwa, sementara itu, masyarakat tetap rentan terhadap bahaya serius dari penipuan keuangan dan kesehatan. Selain itu, pencampuran pemasaran daring, pembayaran anonim, dan logistik lintas negara memungkinkan pelaku jahat untuk dengan cepat memulai kembali operasi bahkan setelah penggerebekan atau pelarangan platform, seperti yang tampaknya disiratkan oleh kasus Alluvi.

Namun, regulator menegaskan mereka sedang meningkatkan sumber daya dan koordinasi internasional. Mereka berpendapat bahwa alat baru untuk melacak aliran di blockchain, ditambah kemitraan yang lebih kuat dengan penerbit dan bursa utama, mulai menghasilkan tindakan penegakan hukum yang lebih sering dan berdampak tinggi sepanjang 2024.

Dorongan industri dan penegak hukum

Untuk memerangi meningkatnya pencucian uang kripto yang didorong oleh penipuan, perdagangan narkoba, dan eksploitasi manusia, Tether, penerbit stablecoin USDT, telah bermitra dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan. Inisiatif ini bertujuan memperkuat praktik keamanan siber dan meningkatkan pelacakan aliran aset digital ilegal. Namun, efektivitas kolaborasi tersebut akan bergantung pada seberapa cepat intelijen dapat diterjemahkan ke dalam kasus nyata.

Tindakan penegakan terbaru menegaskan bahwa otoritas memperluas fokus mereka di luar penerbit token dan bursa. Di Amerika Serikat, jaksa federal menuntut pendiri ATM kripto Chicago dengan konspirasi pencucian uang yang diduga memindahkan $10 juta melalui kios. Sekitar waktu yang sama, Departemen Keuangan memberlakukan sanksi terhadap 19 entitas terkait penipuan kripto yang menurut pejabat AS menipu warga Amerika sebanyak $10 miliar pada 2024 saja.

Di tengah situasi ini, proyek seperti Paradox Coin dan usaha terkait menghadapi pengawasan yang meningkat dari penyelidik dan publik. Sementara Tariq terus membantah melakukan kesalahan dalam aktivitas kriptonya, konvergensi pemasaran metaverse, farmasi tanpa izin, dan promosi daring yang agresif kemungkinan akan tetap menjadi fokus regulator jauh melampaui 2024.

Singkatnya, kasus Alluvi Northampton dan usaha kripto yang tumpang tindih milik Tariq menggambarkan bagaimana aset digital, platform daring, dan produk medis berisiko tinggi dapat saling berinteraksi, memperkuat seruan global untuk pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum lintas negara yang lebih cepat.