Avraham Eisenberg menghadapi hukuman sejarah atas manipulasi pasar kripto dalam kasus tanpa preseden

Industri kripto mengalami tonggak sejarah hukum tanpa precedent setelah vonis terhadap Avraham Eisenberg, yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan federal di Manhattan karena merancang skema penipuan dan manipulasi pasar yang canggih. Kasus ini menandai penuntutan pidana pertama dari Departemen Kehakiman AS yang secara khusus menyoroti praktik manipulasi pasar aset digital.

Fakta Operasi Manipulatif

Operator pasar, berusia 28 tahun, dinyatakan bersalah atas tuduhan yang mencakup penipuan komoditas, manipulasi komoditas, dan penipuan elektronik. Penyelidikan mengungkapkan bagaimana Eisenberg menjalankan strategi perdagangan yang dirancang untuk secara artifisial meningkatkan nilai posisi mereka di Mango Markets, sebuah platform keuangan terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain Solana.

11 Oktober 2022 menandai momen kunci dari operasi tersebut. Eisenberg mengendalikan dua akun secara bersamaan untuk melakukan pesanan beli dan jual yang terkoordinasi pada kontrak berjangka yang terkait dengan token MNGO dan USD Coin. Dalam waktu hanya 20 menit, transaksi terkoordinasi ini berhasil meningkatkan nilai derivatif mereka sekitar 1.300%, menciptakan ilusi keuntungan besar.

Mekanisme Penipuan

Dengan kepemilikan yang dipompa secara artifisial sebagai jaminan, Eisenberg melanjutkan untuk mengajukan pinjaman terhadap aset yang dinilai berlebihan ini di platform. Tindakan ini memungkinkannya menarik sekitar 110 juta dolar dalam berbagai cryptocurrency dari Mango Markets. Protokol ini, yang dikelola oleh Mango DAO, memfasilitasi kegiatan pinjaman, utang-piutang, pertukaran, dan perdagangan leverage, menjadikannya target potensial untuk manipulasi yang canggih.

Perkembangan Hukum

Nicole M. Argentieri, direktur Divisi Pidana Departemen Kehakiman, menggambarkan bagaimana Eisenberg menjalankan rencana perdagangan manipulatif yang menipu baik protokol maupun peserta lainnya. Juri mencapai kesimpulan mereka dalam waktu kurang dari 24 jam deliberasi, menolak argumen pembela yang menyatakan bahwa semua operasi adalah sah dan dilakukan secara transparan.

Brian Klein, yang mewakili Eisenberg secara hukum, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan dan menyatakan akan mengajukan mosi setelah proses untuk membela kepentingan kliennya.

Konsekuensi Hukum dan Keuangan

Dalam hal reparasi, Eisenberg menyetujui pengembalian sebesar 67 juta dolar dengan syarat pemilik token tidak memulai proses hukum tambahan atau membekukan aset digital mereka.

Sejak penangkapannya pada 26 Desember 2022 di San Juan, Puerto Rico, Eisenberg tetap dalam tahanan. Jaksa berhasil berargumen bahwa dia berisiko tinggi melarikan diri. Timothy Langan, wakil direktur eksekutif Divisi Layanan Pidana, Siber, dan Respon FBI, menegaskan komitmen lembaga tersebut untuk mempertanggungjawabkan individu yang melakukan aktivitas penipuan di ruang aset digital.

Vonis dijadwalkan pada 29 Juli, di mana Eisenberg berpotensi menerima hukuman hingga 10 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan manipulasi komoditas, serta maksimal 20 tahun untuk penipuan elektronik.