Peneliti ZachXBT Mengungkap Skema Penipuan Peniruan $2 Juta Coinbase

Peneliti blockchain terkemuka ZachXBT telah membongkar jaringan penipuan canggih yang dioperasikan oleh pelaku asal Kanada yang diidentifikasi sebagai Haby ( juga dikenal sebagai Havard). Penipuan ini, yang berasal dari Abbotsford, menipu korban sekitar $2 juta melalui taktik impersonasi yang rumit yang menargetkan platform cryptocurrency utama.

Mekanisme Penipuan

Pelaku memanfaatkan teknik rekayasa sosial tingkat lanjut untuk meyakinkan korban bahwa mereka berinteraksi dengan perwakilan Coinbase yang sah. Strategi operasional menggabungkan pengambilalihan akun dengan komunikasi persuasif, menciptakan penipuan berlapis yang berhasil melewati pertahanan awal pengguna.

Investigasi & Pelacakan Dana

Analisis forensik ZachXBT terbukti sangat penting dalam mengungkap skala dan tingkat kecanggihan skema ini. Dengan melacak pergerakan dompet dan membandingkan jejak media sosial, peneliti membangun peta komprehensif dari aktivitas ilegal tersebut. Investigasi mengungkapkan bahwa dana yang dicuri segera dilikuidasi melalui pengeluaran mewah dan saluran perjudian, menunjukkan upaya sengaja untuk mengaburkan jejak uang.

Aktivitas Kriminal yang Diperpanjang

Selain operasi penipuan utama, pelaku dituduh mengatur laporan polisi palsu, menunjukkan pola penipuan sistematis yang melampaui penipuan keuangan. Perilaku ini menunjukkan pendekatan yang dihitung untuk menghindari deteksi penegak hukum.

Konteks Keamanan yang Lebih Luas

Pelanggaraan $2 juta ini terjadi di tengah kerentanan industri cryptocurrency yang terus berlangsung terhadap serangan terkoordinasi. Awal tahun ini, sebuah eksploitasi canggih yang terpisah mengakibatkan pencurian 783 BTC—setara dengan sekitar $91 juta pada saat itu—menegaskan ancaman yang terus-menerus dihadapi pemilik aset digital dan pentingnya due diligence.

Kontribusi ZachXBT menyoroti peran penting yang dimainkan oleh peneliti independen dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan penipuan crypto berskala besar, memperkuat pertahanan kolektif komunitas terhadap taktik penipuan yang terus berkembang.