2026-01-16 11:50:51

Belum lama ini, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Virginia, AS, secara resmi menuntut tersangka kriminal berkewarganegaraan Venezuela, Jorge Figueira, dengan tuduhan terlibat dalam kegiatan pencucian uang yang berkonspirasi, dengan jumlah yang terlibat mencapai 1 miliar dolar AS.

Berdasarkan temuan penyelidikan FBI, sebagian besar dana ilegal dalam kasus ini mengalir melalui dompet cryptocurrency dan berbagai platform. Rincian ini sangat patut diperhatikan—menunjukkan bahwa kegiatan pencucian uang sangat bergantung pada anonimitas dan likuiditas ekosistem crypto.

Figueira menghadapi tuduhan federal yang serius. Kasus ini kembali mengungkap risiko gabungan antara kejahatan pencucian uang tradisional dan ekosistem cryptocurrency. Di satu sisi, ini mengingatkan platform dan penyedia layanan dompet untuk memperkuat mekanisme kepatuhan KYC/AML; di sisi lain, juga memperingatkan pengguna biasa—ketika terlibat dalam transfer dana apa pun, harus memastikan sumbernya legal dan menghindari tanpa sadar menjadi bagian dari rantai pencucian uang.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

8 Suka

Hadiah
8
4
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

shadowy_supercoder

· 12jam yang lalu

Hmm... Kasus pencucian uang sebesar 1 miliar dolar AS kembali terjadi, ekosistem kripto harus bertanggung jawab --- Orang ini benar-benar agak di luar batas, malah memilih dunia koin untuk mencuci uang? --- Pada dasarnya tetap saja karena audit bursa terlalu buruk --- Tunggu dulu, bukankah ini seperti memberi isyarat bahwa kita semua mungkin tanpa sadar terlibat dalam pencucian uang? Sangat menakutkan jika dipikir lebih dalam --- KYC/AML ini lagi akan diperketat, privasi orang akan semakin berkurang --- Orang Venezuela memang perlu menggunakan kripto untuk menghindari pengawasan negara, tapi begitu beralih ke kejahatan, harus dihukum mati --- Saya cuma ingin tahu, bursa mana yang begitu ceroboh? --- 1 miliar? Berapa banyak dompet yang terlibat, bagaimana cara melacaknya? --- Anonimitas ini memang seperti pedang bermata dua, benar-benar tidak bisa dilindungi --- Yang paling menakutkan adalah pengguna biasa benar-benar bisa digunakan sebagai alat untuk kejahatan

Lihat AsliBalas0

tx_or_didn't_happen

· 12jam yang lalu

10 miliar dolar AS kasus pencucian uang kembali menyalahkan kripto... C'mon, apa sih masalah di keuangan tradisional yang kurang? Kenapa selalu fokus ke kita --- Bro Jorge kali ini jatuh, tapi jujur saja, anonimitas DEX memang pedang bermata dua --- Setiap kali ada masalah langsung KYC, AML, itu lebih baik langsung dilarang saja... Begitu pengawas merasa nyaman --- FBI menangani kasusnya cukup cepat, sepuluh miliar dolar AS, dengan skala sebesar itu kenapa masih bisa tertangkap --- Jadi masalahnya ada di crypto atau di manusia... alat pencucian uang diganti ke rekening bank juga sama saja

Lihat AsliBalas0

StrawberryIce

· 12jam yang lalu

Kasus pencucian uang senilai 1 miliar dolar... ekosistem kripto benar-benar harus lebih ketat, kalau tidak hanya akan menjadi kambing hitam orang lain

Lihat AsliBalas0

MEV_Whisperer

· 13jam yang lalu

10亿刀洗钱，这规模真的绝了...又是加密生态背锅 --- 等等，这就是为啥交易所卡KYC卡得这么严？终于理解了 --- 匿名性和流动性，说白了就是这俩特性被玩坏了呗 --- 我就说怎么这么多平台现在查得贼细，原来都是血淋淋的教训啊 --- 一个人十亿刀，这哥们胆子真大...不过话说他是怎么过的这么久才被抓到 --- 所以普通用户真的要小心，万一哪笔钱来源不清就完蛋了 --- FBI盯上加密的时代真的来了，感觉越来越难蒙混过关了

Balas0