2026-01-16 19:22:04

Otoritas AS telah menuntut warga Venezuela, Jorge Figueira, atas skema pencucian uang besar-besaran. Operasi yang diduga ini mengalirkan sekitar $1 miliar hasil ilegal melalui saluran bank tradisional, pertukaran cryptocurrency, dan dompet pribadi untuk menyamarkan jejak uang.

Investigasi Departemen Kehakiman, yang didukung oleh FBI, mengungkap jaringan transaksi berbasis crypto yang rumit untuk menyembunyikan sumber dana. Kasus ini menyoroti pengawasan yang semakin meningkat terhadap bagaimana aset digital dapat dieksploitasi untuk kejahatan keuangan—sebuah kekhawatiran yang berulang bagi regulator dan platform crypto.

Dengan tindakan penegakan hukum seperti ini yang meningkat secara global, pertukaran dan penyedia dompet menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memperkuat protokol KYC dan AML. Penyidikan ini menegaskan mengapa infrastruktur kepatuhan tetap penting di seluruh ekosistem blockchain.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

16 Suka

Hadiah
16
3
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

BearMarketSunriser

· 13jam yang lalu

Kasus pencucian uang senilai 1 miliar dolar kembali terjadi, kali ini menggunakan crypto… Sejujurnya, bursa harus waspada.

Lihat AsliBalas0

AllInDaddy

· 14jam yang lalu

Kasus pencucian uang lagi... Teman ini benar-benar berani Inilah mengapa bursa sekarang sangat ketat dalam proses KYC Satu miliar dolar AS, betapa banyak yang bisa diacak-acak

Lihat AsliBalas0