DOJ Menuntut Warga Venezuela dalam Skema Pencucian Uang Crypto $1 Miliar

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: DOJ Tuntut Warga Venezuela dalam Skema Pencucian Uang Crypto $1 Miliar Tautan Asli: Departemen Kehakiman menuntut seorang warga Venezuela minggu ini karena diduga menggunakan bursa crypto dalam skema pencucian uang sebesar $1 miliar.

Menurut pengaduan, dana tersebut dipindahkan masuk dan keluar dari Amerika Serikat. Tujuan keluar termasuk yurisdiksi “berisiko tinggi” seperti Kolombia, Tiongkok, Panama, dan Meksiko.

Routing Dana Crypto Multi-Langkah

Menurut catatan pengadilan, Jorge Figueira yang berusia 59 tahun dari Venezuela diduga menggunakan beberapa rekening bank, rekening bursa cryptocurrency, dompet crypto pribadi, dan perusahaan cangkang untuk memindahkan dan mencuci dana ilegal melintasi batas negara.

“Dengan melibatkan bawahan dan melakukan ratusan transfer, Figueira berusaha menyembunyikan sifat dana tersebut, yang berpotensi memfasilitasi aktivitas kriminal di banyak negara,” kata agen khusus FBI Reid Davis dalam sebuah pernyataan.

Figueira diduga mengikuti proses multi-langkah yang mencakup mengonversi dana ke dalam cryptocurrency dan mengarahkannya melalui jaringan dompet digital. Aset crypto kemudian dipindahkan melalui urutan terstruktur untuk mengaburkan asal-usulnya.

Dia dilaporkan mengirim dana ke penyedia likuiditas untuk mengonversi cryptocurrency menjadi dolar, lalu mentransfer dana tersebut ke rekening banknya dan akhirnya ke penerima akhir.

Kasus terhadap Figueira saat ini sedang ditinjau di Distrik Timur Virginia. Jaksa AS Lindsey Halligan menekankan bahwa volume uang yang terlibat menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan publik.

“Pencucian uang di tingkat ini memungkinkan organisasi kriminal transnasional untuk beroperasi, berkembang, dan menimbulkan kerugian nyata di dunia nyata. Mereka yang memindahkan dana ilegal dalam jumlah miliaran harus siap diidentifikasi, diganggu, dan bertanggung jawab penuh sesuai hukum federal,” kata Halligan dalam sebuah pernyataan.

Jika terbukti bersalah, Figueira menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.

Ini adalah salah satu dari beberapa penyelidikan yang muncul selama setahun terakhir. Bersama-sama, mereka menyoroti penggunaan cryptocurrency yang semakin meningkat dalam memfasilitasi aktivitas ilegal.

Aliran Crypto Ilegal Melonjak Meski Pengawasan

Kejahatan cryptocurrency mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025, dan tren ini tampaknya akan berlanjut ke tahun baru.

Menurut laporan Chainalysis terbaru, alamat ilegal menerima setidaknya $154 miliar tahun lalu. Angka ini meningkat 162% dari tahun 2024.

Stablecoin, khususnya, telah menjadi aset crypto pilihan para penjahat. Pada tahun 2020, Bitcoin menyumbang sekitar 70% dari transaksi ilegal, sementara stablecoin hanya menyumbang 15% dari volume total.

Stablecoin telah menjadi aset pilihan keuangan ilegal.

Lima tahun kemudian, pola tersebut berbalik. Pada tahun 2025, stablecoin mewakili 84% dari seluruh volume transaksi ilegal. Penggunaan Bitcoin menyusut menjadi hanya 7%.

Akibatnya, penerbit stablecoin utama harus turun tangan. Pada hari Minggu, Tether, penerbit USDT, membekukan lebih dari $180 juta dalam satu hari karena aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di dompet berbasis Tron.

Episode ini juga menyoroti meningkatnya koordinasi di antara lembaga penegak hukum, penerbit stablecoin, dan platform analitik blockchain.