Polisi Vietnam membongkar kasus penipuan cryptocurrency lintas negara, 5 orang ditangkap dengan kerugian sebesar 530.000 dolar AS

2026-01-18 08:32:01

Menurut berita terbaru, polisi Vietnam menangkap 5 tersangka penipuan cryptocurrency di wilayah Da Nang, dengan dana terkait mencapai 14 miliar VND (sekitar 53,28 ribu USD). Kelompok ini berbasis di Kamboja dan melakukan penipuan dengan meniru bursa Nasdaq, akhirnya menukarkan hasil kejahatan menjadi cryptocurrency untuk menutupi jejak. Kasus ini mencerminkan karakter organisasi penipuan lintas negara dan metode pencucian uang yang baru.

Rantai Penipuan yang Dirancang dengan Cermat

Profesionalisme metode penipuan

Proses kejahatan kelompok ini cukup matang, melibatkan beberapa tahap yang dirancang dengan cermat:

Meniru bursa terkenal: menyamar sebagai bursa Nasdaq untuk menipu, memanfaatkan kepercayaan terhadap merek bursa nyata
Pengoperasian akun palsu: membuat puluhan akun palsu di Zalo dan Telegram, membentuk ekosistem perdagangan palsu
Penyamar identitas: menyamar sebagai ahli investasi, memposting aktivitas perdagangan palsu dan data keuntungan palsu
Menggoda investasi: menggunakan identitas dan akun palsu ini secara sistematis untuk menipu korban agar menginvestasikan dana

Ini bukan sekadar penipuan online biasa, melainkan kelompok kriminal dengan sistem penipuan lengkap.

Karakteristik organisasi kolaborasi lintas negara

Kelompok ini berbasis di Kamboja dan melakukan kegiatan kriminal di wilayah Da Nang, Vietnam, mencerminkan ciri khas penipuan lintas negara:

Memilih daerah dengan penegakan hukum yang relatif lemah sebagai basis
Melakukan kejahatan secara tersebar di berbagai negara
Memiliki “jaringan telekomunikasi dan perangkat elektronik yang kuat”, menunjukkan adanya dukungan teknologi dari kelompok ini

Jalur pencucian uang melalui cryptocurrency

Metode transfer tiga langkah

Dana yang disalahgunakan dicuci melalui proses transfer yang dirancang dengan cermat:

Tahap	Operasi spesifik
Langkah pertama	Menipu korban untuk mendapatkan dana
Langkah kedua	Melakukan transfer melalui beberapa rekening bank, memutus rantai dana
Langkah ketiga	Menukarkan menjadi cryptocurrency untuk menyembunyikan sumber dana

Kunci dari proses ini adalah memanfaatkan anonimitas dan ketidaklacakkan cryptocurrency untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Setelah dana masuk ke ekosistem crypto, sistem pengawasan bank tradisional menjadi sulit untuk dilacak.

Peringatan industri

Kasus ini mengungkap beberapa masalah yang perlu diperhatikan:

Media sosial menjadi alat penipuan: Keterbukaan Zalo dan Telegram memungkinkan kelompok penipuan dengan mudah membuat akun palsu, dan mekanisme verifikasi akun di platform ini relatif longgar.

Merek bursa disalahgunakan: Meniru bursa terkenal adalah metode penipuan umum, sehingga investor mudah tertipu dan bingung antara yang asli dan palsu.

Cryptocurrency digunakan untuk pencucian uang: Meskipun ini bukan masalah cryptocurrency itu sendiri, tetapi memang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dana.

Kesimpulan

Penangkapan oleh polisi Vietnam ini menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara semakin memperkuat upaya mereka dalam memberantas penipuan crypto. Namun, dari tingkat organisasi kasus ini, kemungkinan ada lebih dari satu kelompok penipuan serupa. Investor perlu mengingat beberapa poin penting: jangan lengah hanya karena nama bursa terkenal, berhati-hatilah terhadap proyek investasi yang direkomendasikan melalui media sosial, dan investor sejati tidak akan secara aktif merekomendasikan proyek di media sosial. Selain itu, kemampuan kerja sama lintas negara dari otoritas pengawas dalam memberantas penipuan semakin meningkat, yang berarti risiko bagi pelaku kejahatan juga semakin tinggi.

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.