Polisi Vietnam membongkar kasus penipuan cryptocurrency lintas negara: 5 orang menyamar sebagai bursa dan menipu sebanyak 530.000 dolar AS

2026-01-18 09:00:13

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【币界】Polisi Vietnam menangkap lima tersangka penipuan di wilayah Da Nang. Pola operasi kelompok ini terdengar cukup familiar—berbasis di Kamboja, khusus menjalankan aktivitas penipuan kripto.

Apa yang mereka lakukan? Singkatnya, mereka melakukan peniruan. Tersangka meniru tampilan bursa Nasdaq, lalu mengalihkan 14 miliar VND (sekitar 53,28 ribu USD). Terlihat angka ini tidak besar, tapi ini hanyalah satu contoh kasus.

Rincian metode penipuan ini patut diperhatikan. Mereka dilengkapi dengan sistem lengkap perangkat telekomunikasi dan elektronik, yang dapat mengoperasikan seluruh penipuan dari kediaman di Da Nang. Mereka membuka puluhan akun palsu di Zalo dan Telegram, lalu mengaku sebagai ahli investasi, penasihat keuangan, dan sejenisnya, serta menciptakan berbagai aktivitas transaksi palsu untuk menipu korban. Uang yang disetorkan korban, di laporan menunjukkan keuntungan besar, padahal semuanya palsu.

Langkah terakhir yang paling krusial dari sudut pandang anti pencucian uang adalah: hasil penipuan ini akan dipindahkan melalui beberapa rekening bank secara berlapis, lalu dikonversi menjadi cryptocurrency. Tujuan dari tindakan ini jelas—berusaha menggunakan anonimitas blockchain untuk menyembunyikan sumber dana.

Kasus ini mengingatkan kita bahwa permainan bursa palsu dan penasihat investasi palsu masih aktif. Jika bertemu orang asing yang secara aktif merekomendasikan investasi dengan keuntungan tinggi dan laporan keuntungan yang menggiurkan di media sosial, lebih waspada tidak ada salahnya.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

10 Suka

Hadiah
10
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

FOMOSapien

· 17jam yang lalu

又是这套路啊，山寨交易所配虚假账户，这得骗多少韭菜才能凑出53万... --- Zalo和Telegram上数十个小号假装大师，真绝了，这手法烂大街了 --- 53万美金就这么没了，受害者的止损点在哪儿啊 --- 柬埔寨大本营、越南执行，跨国诈骗集团这是把东南亚当自家后花园了 --- 盆满钵满的假报表，我就想知道谁会信这么低级的编造 --- 完整的电信设备体系就为了骗这点钱，回报率得多差才值得这么折腾 --- 虚假账户开数十个，这得有多闲啊，还不如all in某个币去赌运气 --- 反洗钱那一步被切了，哈，肯定是最有意思的部分 --- 又是Telegram诈骗，这平台真成了骗子天堂了 --- 冒充投资专家这招，每个熊市都能看见，什么时候才能长记性啊

Balas0

SnapshotStriker

· 18jam yang lalu

Ini lagi-lagi pola yang sama, penipu bursa tiruan benar-benar banyak sampai di luar dugaan, Telegram dan Zalo sembarang cari saja semua akun palsu seperti ini Laporan palsu bisa menipu orang benar-benar membuat speechless, tapi kalau ada sedikit kewaspadaan pasti bisa lihat Kasus kecil seperti ini seharusnya ada jaringan besar di baliknya, 53 juta dolar AS hanyalah puncak gunung es Pangkalan di Kamboja ini berulang kali muncul, sepertinya tidak ada yang benar-benar bisa mengatasi rantai ini? Bahkan tidak membuka bursa saja sudah cukup serakah, harus meniru cangkang orang lain untuk menipu, benar-benar luar biasa Jika penipu seperti ini benar-benar tertangkap, bagaimana melacak rantai pencucian uang di belakangnya? Tidak semudah itu, kan

Lihat AsliBalas0

CommunityJanitor

· 18jam yang lalu

又是这套路，山寨交易所真的绝了，这年头诈骗团伙比正规军还专业啊虚假账户+假报表，套路跟当年见过的一模一样，咋就总有人上当呢五十多万美金才被抓，感觉只是冰山一角吧，这类案子肯定还有一堆没曝光的 Zalo dan Telegram jatuh, kedua platform ini harus diawasi ketat, orang-orang yang menunggu pembayaran harus berhati-hati Anti pencucian uang memang kunci untuk memecahkan masalah ini, pelacakan di blockchain adalah jalan yang benar

Lihat AsliBalas0

WagmiAnon

· 18jam yang lalu

又是这套路啊...山寨交易所这活儿现在太常见了，每次都是Zalo dan Telegram ini dua medan perang, tidak bisa dihindari. Rasanya menangkap beberapa orang ini juga tidak banyak gunanya, pasti masih ada rangkaian berikutnya... 53 juta dolar AS sebenarnya tidak banyak, ikan besar yang sebenarnya mungkin masih di belakang. Zalo ini benar-benar harus diperiksa dengan baik, akun palsu sebanyak ini tidak ada yang mengurus. Jadi, inilah mengapa saya bilang musuh terbesar di dunia kripto bukan regulasi, tetapi para penipu ini... 又是柬埔寨那一圈，这帮人真的是专业户。 Pola menyamar sebagai penasihat keuangan ini sudah usang, bagaimana masih ada orang yang tertipu...

Lihat AsliBalas0

StableGeniusDegen

· 18jam yang lalu

又是这套路，山寨交易所+假账户诱导，这种骗子真的遍地都是啊 --- 53万美刀就能整这么大的局面？手段还挺专业的，难怪能骗这么多人 --- Zalo和Telegram一堆假账户，假投资顾问满天飞，真是防不胜防 --- 每次看到这种案子都在想，那些被骗的人得多贪啊，报表都这么离谱还信 --- 从柬埔寨运作诈骗团队，这跨国黑产链条得有多成熟啊 --- 说实话，只抓5个人，后面的金主呢？这只是冰山一角吧 --- 虚假账户数十个，真就把Telegram当洗钱工具了，平台该反思反思 --- 53万美元就这？我还以为多大的案子呢，可能确实只是冰山一角 --- 冒充专家那套我太熟了，Discord群每天都有这种神棍在吹 --- 配套设备、虚假交易、假报表，这手法真的industry standard了属于是

Balas0

StablecoinEnjoyer

· 18jam yang lalu

又是假交易所那套……Telegram上十个账户九个骗子，我是真的服了。53万美刀才抓，得亏有人报警 --- 盆满钵满的报表哈哈，虚假繁荣最恶心，受害者都是信了能赚快钱的梦 --- 柬埔寨、东南亚这块儿诈骗产业链已经这么成熟了？感觉才是冰山一角 --- Zalo和Telegram这俩平台真成了诈骗集散地，平台方难道就没办法监管吗 --- 模仿纳斯达克……也太大胆了，这都能骗到人是真的无语 --- 一套设备在住所就能搞定全套诈骗，门槛这么低的吗？有点怕 --- 每次看这种案例都在想，我们钱包里的交易所真的靠谱吗？

Balas0

SolidityNewbie

· 18jam yang lalu

又是套路币圈老把戏，山寨交易所这招真的玩烂了... Tunggu dulu, Zalo dan Telegram membuka puluhan akun kecil saja bisa menipu begitu banyak orang? Menunjukkan bahwa yang tertipu masih kurang waspada Jenis penipuan bursa palsu ini mengapa selalu bisa berhasil, pada akhirnya tetap manusia yang serakah Puluhan ribu dolar AS mungkin tidak besar, tetapi sedikit demi sedikit pasti akan menjadi masalah besar dalam hal pencucian uang Mendirikan markas besar di Kamboja, apakah para detektif di blockchain harus mulai melihat...

Lihat AsliBalas0