Baru-baru ini kembali terungkap sebuah kasus penipuan cryptocurrency yang cukup khas. Polisi Vietnam menangkap lima tersangka di daerah Da Nang, yang bermarkas di Kamboja dan melakukan operasi penipuan yang cerdik—langsung meniru nama salah satu bursa terkenal untuk menipu, dan akhirnya berhasil mengalihkan dana sebesar 14 miliar VND.

Polisi menyebut bahwa pola mereka sebenarnya tidak baru, tetapi sangat kejam. Mereka membuat banyak akun palsu di Zalo dan Telegram, menyamar sebagai "ahli investasi" atau "konsultan keuangan", membual kepada korban tentang berbagai prospek keuntungan palsu, dan membujuk mereka untuk secara bertahap menginvestasikan dana. Yang penting, angka keuntungan yang mereka berikan semuanya dibuat-buat—penampilan keuntungan adalah palsu semua.

Begitu uang diterima, kelompok ini langsung mulai memindahkan dana. Melalui beberapa rekening bank yang berlapis-lapis, akhirnya mereka menukarkan dana tersebut menjadi cryptocurrency, dengan tujuan menyembunyikan sumber dana dan menyulitkan pelacakan. Kasus ini mengingatkan semua orang bahwa dalam bidang investasi harus selalu waspada—jangan terbuai oleh janji keuntungan tinggi, jalur resmi adalah jaminan yang sebenarnya.