Perampokan $243 Juta yang Mengubah Investigasi Crypto: Bagaimana Seorang Detektif Anonim Membongkar Kasus

Ketika lembaga penegak hukum kesulitan melacak jejak blockchain, satu figur beroperasi di bayang-bayang—ZachXBT, yang kerja detektif tanpa henti telah memulihkan hampir $500 juta dolar dalam cryptocurrency yang dicuri. Terobosan terbarunya melibatkan pelacakan salah satu pencurian cryptocurrency terbesar yang pernah tercatat, mengungkap dua tersangka dalam waktu beberapa minggu dan membekukan $79 juta dolar dalam aset.

Peringatan Bandara yang Memicu Segalanya

Pada 19 Agustus, saat ZachXBT bersiap naik pesawat internasional, sistem pemantauannya mulai menampilkan peringatan mendesak. Serangkaian transfer Bitcoin yang tidak biasa besar mengalir melalui sebuah bursa kecil yang dia pantau—bursa yang dipantau bukan untuk perdagangan rutin, tetapi sebagai titik pemeriksaan pencucian uang potensial. Pola tersebut tak terbantahkan: $600.000, lalu $1 juta, lalu $2 juta. Setiap transaksi jauh melebihi volume harian normal bursa tersebut.

Di gerbang keberangkatan, dengan beberapa menit sebelum lepas landas, ZachXBT mulai bekerja mundur melalui blockchain. Sebelum pintu kabin tertutup, dia telah mengidentifikasi sumbernya: sebuah dompet Bitcoin besar yang tidak aktif sejak 2012, kini dijual secara frantic dalam batch. Biaya transaksi yang dibayar sangat tinggi—sebuah tanda bahaya yang tidak akan diterima oleh pemegang jangka panjang yang sah. Ini bukan pengambilan keuntungan investasi; ini terlihat seperti seseorang yang sangat membutuhkan uang tunai dari dana yang dicuri.

Analisis awalnya menunjukkan sekitar $243 juta dolar Bitcoin telah disedot dari satu korban. Setelah pesawat lepas landas dan terhubung kembali ke WiFi di ketinggian jelajah, penyelidikan nyata mempercepat. Dalam beberapa jam berikutnya, ZachXBT melacak dana yang memantul di berbagai platform dan bursa. Para pencuri berusaha mengaburkan jejak melalui transfer cepat, tetapi setiap transaksi meninggalkan jejak di buku besar yang tidak dapat diubah.

Dari Jejak Blockchain ke Tersangka Dunia Nyata

Dengan mengidentifikasi asal mula dana dari bursa yang sudah tidak aktif, ZachXBT menghubungi administrator yang menghubungkannya dengan korban. Bitcoin yang dicuri telah pecah menjadi tiga pola pergerakan berbeda, masing-masing berpotensi mengarah ke pelaku berbeda. Dia memposting temuannya ke lebih dari 650.000 pengikut di media sosial, secara efektif melakukan crowdsourcing petunjuk.

Respon datang dengan cepat—seorang informan menghubungi dengan intelijen menjanjikan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah seminggu minim tidur (empat sampai lima jam setiap malam) dan komunikasi konstan dengan penegak hukum. Terobosan ZachXBT datang melalui saluran tak terduga: sebuah video berbagi layar selama 90 menit yang direkam dari siaran langsung salah satu tersangka kepada teman-temannya. Dalam rekaman tanpa penjagaan ini, ketiga peretas merayakan perampokan mereka secara eksplisit, satu suara berteriak: “Kamu tahu berapa banyak itu? $243 juta! Ini luar biasa!”

Video tersebut secara tidak sengaja mengungkapkan nama-nama. Salah satu tersangka—Malone Lam, yang beroperasi di bawah nama samaran “Greavys”—terlihat menonjol di kalangan kehidupan malam Miami, memamerkan kekayaan yang baru diperoleh. Pengawasan media sosial mengungkap tanda-tanda kekayaan mendadak: jam tangan berlian seharga $500.000, Lamborghini Revuelto, Pagani Huayra (dihargai lebih dari $3 juta), dan penampilan malam di klub-klub di mana staf memegang tanda bertuliskan nama seperti “WHO WANT A BIRK.” Dia bahkan membagikan tas Birkin dan Hermès seharga $30.000-$50.000 kepada influencer.

Tersangka kedua, Jeandiel Serrano (“Box” online), menunjukkan pola serupa: sewa bulanan $40.000 dekat Los Angeles, $1 juta dalam pembelian kendaraan mewah, dan jam tangan seharga $500.000 yang dikenakan secara santai sebagai pakaian liburan.

Penangkapan dan Pemulihan

Kurang dari sebulan setelah peringatan di bandara, penegak hukum bergerak. Lam ditangkap di properti tepi laut Miami seharga $68.000 per bulan pada 18 September. Serrano ditangkap di bandara Los Angeles saat kembali dari liburan di Maladewa bersama pacarnya. Dokumen pengadilan mengungkapkan keduanya mengaku melakukan beberapa pencurian cryptocurrency. Lam sendiri mengakui membeli setidaknya 31 kendaraan mewah dengan hasil dari kejahatan ini.

Pada saat dakwaan penipuan transfer dan pencucian uang dibuka, $79 juta dolar telah dibekukan atau disita. Namun, jaksa menunjukkan bahwa lebih dari $100 juta dolar masih belum terungkap—dana yang terus dikejar ZachXBT melalui analisis blockchain dan pelacakan aset.

Kebangkitan Vigilante Berbalut Topeng

Kasus ini menandai munculnya ZachXBT dari analis blockchain amatir menjadi penyelidik independen paling produktif di dunia cryptocurrency. Sejak 2021, penyelidikannya secara langsung memulihkan sekitar $210 juta dolar dan secara tidak langsung membantu pemulihan sekitar $225 juta dolar lagi. Metodenya hampir seluruhnya bergantung pada analisis blockchain—karena sebagian besar buku besar publik bersifat transparan bagi mereka yang tahu cara membacanya.

Kisah asal-usul ZachXBT menjelaskan obsesinya terhadap keadilan finansial. Sekitar 2017, dia kehilangan ribuan dolar akibat scam rug-pull di mana pencipta proyek meninggalkan token, menghancurkan nilai investor. Pada 2018, dompet yang terinfeksi malware menghabiskan hampir $15.000. Alih-alih menerima kerugian ini, dia beralih memahami mekanisme blockchain dan aliran transaksi.

Edukasi ini mengungkap pola yang tak terlihat oleh investor biasa. Dia mulai mendokumentasikan influencer yang memompa token secara publik sebelum diam-diam menjual posisi mereka—skema pump-and-dump klasik. Ketika proyek NFT mengumpulkan jutaan dolar dengan klaim menawarkan manfaat eksklusif sementara hanya menyedot dana, penyelidikan ZachXBT mencegah kerugian jutaan dolar.

Melampaui Kasus Individu: Ancaman Sistematis

Karyanya berkembang ke wilayah yang sulit dijangkau penegak hukum. Dia mengidentifikasi kelompok peretas yang merusak akun Twitter tokoh-tokoh crypto terkenal, memasang tautan phishing untuk menguras dompet. Ketika korban memposting tentang kerugian, ZachXBT secara proaktif menghubungi dan melacak dana tersebut. Menggabungkan analisis blockchain dengan sumber dari komunitas cryptocurrency bawah tanah, dia membangun profil alias online yang terkait dengan jaringan pencurian.

Satu terobosan terjadi saat seorang pencuri yang diduga mengejek ZachXBT di Twitter sambil membeli jam tangan mewah. ZachXBT melacak penjual melalui saluran Discord, mengekstrak nama asli dan alamat pengiriman pembeli, dan akhirnya membantu FBI menyita jam tangan serta $200.000 dalam crypto dari seorang remaja tersangka.

Penyelidikan tahun 2023-nya terbukti transformatif. Dia melacak $9 juta dolar yang dicuri dari proyek Platypus dalam beberapa jam, yang mengarah ke penangkapan. Dia mengikuti $25 juta dolar yang disedot dari Uranium Finance—dicuci melalui pembelian kartu Magic: The Gathering langka. Ketika kolektif ransomware “Scattered Spider” memeras Caesars Entertainment untuk $15 juta dolar, ZachXBT membantu memulihkan $12 juta dolar tersebut.

Yang paling mencengangkan, dia mempublikasikan penyelidikan yang mendokumentasikan 25 pencurian cryptocurrency oleh peretas Korea Utara dengan total lebih dari $200 juta dolar, dengan sekitar separuhnya belum pernah diungkap sebelumnya. Penyelidikan berikutnya mengungkap jaringan sekitar 30 pekerja TI Korea Utara yang menyusup ke perusahaan teknologi dan menerima kompensasi cryptocurrency—satu di antaranya menghasilkan perampokan $62 juta dolar Munchables.

Biaya Pribadi dan Arah Masa Depan

ZachXBT menjaga anonimitas ketat, berkomunikasi melalui perangkat lunak pengubah suara saat panggilan dan hanya menggunakan avatar platypus kartun secara daring. Dia menolak mengungkapkan nama asli, lokasi, atau penampilannya untuk mencegah balas dendam kriminal. Analis Secret Service AS yang pernah bekerja dengannya menggambarkan outputnya seperti mesin—memproses 500 transaksi kompleks dalam 12 jam yang diperkirakan orang lain membutuhkan berhari-hari.

Kasus $243 juta dolar menandai penyelidikan berbayarnya yang pertama, mengakhiri bertahun-tahun bergantung pada donasi cryptocurrency ($1,3 juta yang terkumpul sejak 2021). Dia mempertimbangkan mendirikan firma penyelidikan sendiri tetapi menekankan bahwa kompensasi finansial bukan motivasi utamanya.

“Melihat penegak hukum bertindak, dana disita, aset yang dicuri dikembalikan ke korban—itu ukuran keberhasilan saya,” kata ZachXBT. Rekan-rekannya mencatat bahwa dorongannya berasal dari trauma pribadi—setelah mengalami beberapa kerugian sendiri, dia menolak menerima bahwa “hal yang tidak menguntungkan hanya terjadi.” Sebaliknya, dia mengubah rasa tak berdaya itu menjadi pengejaran keadilan secara sistematis, satu transaksi blockchain dalam satu waktu.