インターポール、暗号資産詐欺の拡大に伴いスキャム-コンパウンドネットワークを国際的な脅威に引き上げ

簡単に言うと

• インターポールは、詐欺センターが数十か国に広がり、強制労働に依存していると述べています。
• 複合体に関連する暗号流は、昨年7月に最初に報告されて以来、$11 億を超えています。
• グローバルな調整がついに詐欺ネットワークに追いついてきているとDecryptに語られた。

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インターポールは、暗号関連の詐欺が広範な詐欺複合産業の中心にあることを正式に認識し、このネットワークを超国家的な犯罪の脅威として指定しました。これは、世界の法執行機関がその金融フローに対する調整を強化する動きを進めているためです。

今週、国際刑事警察機構の加盟国は、マラケシュで開催された総会において決議を承認したと、公表された声明が伝えています。

その組織は、ネットワークが人身売買、オンライン詐欺、強制労働に依存しており、現在60カ国以上の犠牲者に影響を与えていると述べました。

「しばしば利益のある海外の仕事を口実に、犠牲者はコンパウンドに密輸され、世界中の個人をターゲットにした声詐欺、恋愛詐欺、投資詐欺、暗号通貨詐欺などの違法な schemes を強要される」とその組織は述べた。

この決議は、犯罪組織が偽の求人広告で犠牲者を募集し、投資スキーム、ロマンス詐欺、暗号詐欺など、その他の違法または犯罪活動を強要する施設に輸送する様子を説明しています。

インターポールは、これらの詐欺センターを運営するグループが、“被害者を欺き、彼らの操作を隠すために” 高度な技術を使用していると述べており、国境を越えた犯罪ネットワークは、“非常に適応性の高い性質” で運営されているとしています。

詐欺センターモデルは、最初に東南アジアで国際的な注目を集めました。ミャンマー、カンボジア、ラオスの複合施設が、大規模な人身取引と強制的なオンライン詐欺の現場として記録されました。

2023年1月頃から始まった地域、ならびに中国とインドから発生した詐欺に関連する人身売買の被害者。

同年5月までに、それはロシアの特定の地域、コロンビアの一部、東アフリカの沿岸諸国、さらにはイギリスの一部に広がったことが、別のインターポールの報告書で観察されました。

豚の屠殺作業

犯罪ネットワークの暗号通貨との関係は、昨年の7月に最初に明らかにされました。カンボジアのプノンペンに本社を置く金融コングロマリット、Huione Groupが運営するオンラインマーケットプレイスが、詐欺コンパウンドオペレーターに関連する暗号通貨取引で$11 億を超える金額を処理していたことが判明しました。

今年の5月までに、米国財務省は、詐欺的なコンパウンド運営に関連する$4 億ドル以上のマネーロンダリング活動を主張した後、グループを米国金融システムから切り離す措置を講じました。

「数年前、豚肉の屠殺業からの資金は、主流の取引所を通じて比較的予測可能なルートをたどっていました。今日では、彼らははるかにステーブルコイン、低手数料のチェーン、迅速なクロスチェーンスワップに依存しており、移動を断片化し、時間を稼いでいます。」と、元財務省の官僚で現在はブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsのグローバル政策責任者として働くアリ・レッドボード氏はDecryptに語りました。

TRM Labsはまた、「中国のマネーロンダリングネットワーク、OTCブローカー、および非公式なキャッシュアウトインフラの利用が増加している—これらはすべて、オペレーターが伝統的な金融管理の手の届かないところに価値を移動させるのを助ける」とRedbordは付け加えました。

“しかし、この話は一方的ではありません。法執行機関の注目が高まるにつれて、詐欺ネットワークは資金移動の方法を変え、守る側も迅速に対応するようになりました。” 彼は言った。“そのグローバルな調整が本当の変化です。”

インターポールの決議は「より広範な国際的な変化の一部である」とレッドボードは付け加えた。アメリカが最近ストライクフォースを立ち上げたことで、「アジアやヨーロッパ全体のパートナーは、トラフィッキングに起因する詐欺関連の手法にますます一致している。」

そのようなネットワークは「国境を越えた隙間で繁栄している」と言われているが、それらは現在「狭まっており」、数年前には単に存在しなかった「行動のウィンドウ」が今は見られるようになったと彼は付け加えた。

資産追跡の調整によって失われた資金を追跡することは「単に実現可能」というわけではない」とレッドボードは述べ、「このプロセスは司法権が一緒に動くときに「機能する」と言った。

「協調がうまくいくと、これらのネットワークが依存している出口を実際に遮断することができる」と彼は付け加えた。