SECが$8M のポンプ・アンド・ダンプ計画を摘発：Minercoのサイロシビン詐欺の背後にある戦略

ペニーストック詐欺の仕組みと、その重要性について解説します。

セットアップ

Minerco Inc.は書類上は正当な企業に見えました： 「最初の公開されたサイロシビン研究会社」などと謳い、ホットなセクター、最先端の科学、ジャマイカの大麻に関するパートナーシップを持つなど、物語にはすべてが揃っていました。創業者のボビー・シュマケ・ジャフィアとジュリアス・マキリ・ジェンゲは、話題作りの仕掛け人でした。

しかし、実際には何も本物ではありませんでした。

実行段階

2019年末から2021年にかけて、彼らは次のようなことを行ったとされています：

• 評価額の捏造：独立した評価額を主張（実際には存在しない）
• パートナーシップの架空の宣伝：偽のジャマイカの大麻ライセンスや栽培の専門知識を売り込む
• 情報の氾濫：投資家に対して「虚偽・誤解を招く」内容のプレスリリースを大量に配信

結果：株価が上昇し、個人投資家から資金が流入。

退出戦略

株価が上がると、シュマケは何百万株も売り抜けました。その後、二人は少なくとも340万ドルをオフショアの企業を通じて隠しながら資金を流出させました。

総被害額：投資家の損失数百万ドルと、違法な株式売買による利益も含まれます。

なぜこれが重要か

SECのメリッサ・ホッジマンは明言しました：「ペーパーマネーの株を突然次の大きなものとして宣伝し始めるのが、ポンプ・アンド・ダンプの始まりです。」

これを今日の市場に置き換えると：この手法は低資本トークンやマイクロキャップ、新興セクターで常に行われています。 重要な要素は同じです—物語、勢い、退出の流動性。

違いは？サイロシビンのブームは伝統的な市場で起きましたが、その仕組みはどこにでもあります。

広く当てはまる警告サイン：

• 知名度の低い者からの突発的な宣伝攻勢
• 「独立した」評価額を裏付けるが確認できない企業
• プレスリリースで発表されるパートナーシップ（法的な契約書ではない）
• インサイダーが静かに株を売り抜けるタイミング

Minercoのケースは典型例です。ぜひ学びましょう。