米国財務省は、メキシコのギャンブル業者ネットワークを対象とした新たな制裁を発表しました。これらの施設は、カルテルのマネーロンダリング計画との関係が疑われているため、フラグが立てられています。

この動きは、組織犯罪ネットワークを支える金融チャネルに対する継続的な取り締まりを示しています。 当局は、国境を越えた違法な現金の流れを支えるインフラを解体するための取り組みを強化しています。

暗号業界にとって、これは規制当局が国境を越えた資金移動をどれほど厳しく監視しているかを再確認するものです。マネーロンダリング(AML)の執行は世界的に厳格化を続けており、コンプライアンス基準はますます高まっています。