"殺豚詐欺"が目薬から国家安全の脅威に進化し、規制当局が本気になり始めた

仮想通貨詐欺「Pig-Butchering」は、消費者問題から国家安全保障レベルに突如として跳ね上がりました。

ChainalysisとOperation Shamrockが共同で声明を発表しました：これは単なる金銭詐欺ではなく、背後には人口売買、マネーロンダリング、越境犯罪ネットワークが関与しており、主に東南アジアで活発です。

詐欺が進化した

套路はとても簡単です：オンラインで知り合う→偽の投資プラットフォーム→血のような損失。しかし今、流れ作業にアップグレードされました——

犯罪グループが東南アジアに「詐欺工場」を設立し、人身売買された労働力を使って投資アドバイザーや異性を装い、中産階級のエリートを狙い撃ちする。2024年にはこの種の詐欺が40%増加し、累計詐欺額が99億ドルを突破する。

さらに陰険な手口がある：“ダブルキル”——最初にあなたを騙した後、偽の"回収会社"が再度騙します。被害者が一度リストに載ると、継続的に嫌がらせを受けます。

規制が反撃し始めている

アメリカ司法省は11月に「詐欺センター特別行動隊」を設立し、中国背景の犯罪団体を特に監視する。

昨年、インドネシアのジャカルタ警察は一度に20人の容疑者を逮捕し、4700万ドルの不正資金を凍結しました。今年、APACの警察はChainalysisといくつかの取引所と連携し、凍結された違法資金の規模はさらに大きくなっています。

ブロックチェーンの透明性が武器になる

良いニュース：オンチェーン取引は追跡可能です。Chainalysisは、ブロックチェーンの透明性によって、規制当局が資金の引き出し段階で阻止する機会があると指摘しています。

簡単に言うと：あなたが騙されたお金は取引所に入ると、まだ凍結される可能性があります。

注意：もし見知らぬ人がネットで"投資機会"について話しかけてきたら、ほぼ確実にハンターです。警戒度を最大にしてください。