世界最大の暗号詐欺ネットワーク：US$15 億ドルが共同作戦で押収された

米国と英国の共同作戦により、これまでに文書化された中で最大の暗号詐欺ネットワークの一つが解体され、US$15 億ドル相当のデジタル資産が押収されました。

警告を発する数字

アメリカ当局は、チェン・ジーが指導するこの大規模なスキームの運営者としてプリンスグループを特定しました(現在逃亡中)。最も衝撃的なのは、彼の管理下にある約127,271ビットコインで、押収された資産に相当します。この犯罪には、電子詐欺および国際的マネーロンダリングの共謀が含まれます。

ダークサイド: 人身売買

このケースを特に不気味にしているのは、カンボジアの強制労働の場との関係です。韓国は、2025年の最初の8ヶ月間に330人の市民が誘拐され、秘密の施設で「ピッグバッチャリング」の詐欺を実行するよう強制されたと報告しています。現在、約1,000人がこれらの施設に囚われていると推定されています。

手口：これらのバンドは、AI、チャットボット、ディープフェイクを使用して説得力のある偽のプロフィールを作成し、被害者を「投資機会」に引き寄せ、結果的に高度なポンジスキームとなる。

地政学的な対応

韓国は、拷問された学生の遺体が発見された後、カンボジアの地域への旅行禁止を実施しました。カンボジアの首相フン・マネットは行動を約束しましたが、報告によると地元の共謀が示唆されています：警察当局は虐待の訴えがあっても不正な複合施設を閉鎖することを拒否しました。

DWキャピタル、陳志に関連するシンガポールのファミリーオフィスが、数十億ドルの暗号通貨のマネーロンダリングで調査を受けています。陳は、引き渡されて有罪判決を受けた場合、最大40年の懲役に直面する可能性があります。

より広範な影響

このケースは、グローバルな暗号エコシステムが依然として高度な犯罪の浸透に脆弱であることを強調しています。資金の出入りの入口における堅牢なKYC検証の欠如が、数十億ドルが摩擦なく循環することを可能にしました。