世界的なマネーロンダリングの暴露で窮地に立たされた仮想通貨取引所

国際調査ジャーナリスト連合による新たな調査は、2つの主要な暗号資産取引所、バイナンスとOKXが、犯罪ネットワークに関連する大量の不正資金をどのように扱ったかを明らかにしています。この報告書は、麻薬カルテル、オンライン詐欺グループ、ハッキング作戦に関連する数億ドルの疑わしい資金を結びつけています。

調査によると、バイナンスは2024年中頃から2025年中頃の間に、4億ドル以上の疑わしい入金を処理しました。OKXも同じ期間中に2億ドル以上を受け取りました。これらの取引の多くは、オンライン詐欺やマネーロンダリングの操作を行っているとされるカンボジアのネットワーク、Huione Groupに関連していました。一部の送金は国際的な麻薬密売人に関連するウォレットからも行われました。

状況をさらに深刻にしているのは、両方の取引所が規制当局からの以前の圧力の後にシステムを改善することをすでに約束していたことです。それにもかかわらず、不正資金の流れは続き、これらのプラットフォームが本当にコンプライアンスにどれだけコミットしているのかについて懸念が高まっています。

この物語は、暗号資産の空間が金融犯罪に対していかに脆弱であるかを示しているため重要です。取引所は数百万のユーザーにサービスを提供しており、脆弱な管理により犯罪者は国境を越えて容易に資金を移動させることができます。

暗号資産が信頼されるためには、透明性とより強力な執行が優先事項となるべきです。ユーザーは、隠れたリスクにさらすのではなく、彼らを保護するプラットフォームに値します。

取引所はより厳しい規則に直面すべきだと思いますか、それともイノベーションに悪影響を及ぼすでしょうか？あなたの意見を共有し、他の人々に情報を広めましょう。