22歳、$263 ミリオンの暗号資産シンジケートによるマネーロンダリングを認める

ソース: DefiPlanet
原題: 22歳の若者、[image]百万ドル規模の暗号資産シンジケートでマネーロンダリングを認める
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クイックブレイクダウン

• 22歳のエヴァン・タンゲマンが、組織的犯罪に対する連邦法（(RICO)）の共謀罪で有罪を認めた。
• この罪状は、約4,100 $BTC（当時$263 百万ドル相当）を盗んだシンジケートのために、350万ドル以上の資金洗浄を行ったことによるもの。
• タンゲマンは、2023年10月から2025年5月にかけて実施されたソーシャルエンジニアリング詐欺の捜査で有罪を認めた9人目の被告となる。

カリフォルニア州在住の22歳、エヴァン・タンゲマンは、本日、(百万ドル規模のソーシャルエンジニアリング型暗号資産詐欺に関与した組織的犯罪（)RICO$263 ）の共謀罪で有罪を認めた。タンゲマンは、米連邦地方裁判所のコリーン・コラー＝コテリー判事の前で、シンジケートのために350万ドル超のマネーロンダリングを行ったことを認めた。彼の有罪答弁により、同事件の捜査で有罪を認めた被告は9人目となる。

米司法省はこの有罪答弁を発表し、ソーシャルエンジニアリング型犯罪組織が2023年10月から2025年5月まで活動していたことを明らかにした。この犯罪グループは、オンラインゲームプラットフォームで知り合った友人ネットワークから派生し、カリフォルニア、コネチカット、ニューヨーク、フロリダなどアメリカ各州や国外に広がっていた。この手口で約4,100 $BTCを盗み出し、当時は(百万ドル相当だったが、現在は)百万ドルに相当する。

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シンジケートは盗難データを使い被害者を特定

この犯罪グループは、ハッカー、組織者、ターゲット特定者、コーラー（電話担当）、泥棒からなる多面的なアプローチを採用し、主に被害者のハードウェアウォレットを標的にしていた。起訴状によると、まずハッカーがウェブサイトやサーバーを侵害し、暗号資産関連情報を含むデータベースを入手。ターゲット特定者はこの盗難データを使い、最も価値の高い標的を絞り込んだ。

「コーラー」は、被害者への冷やかし電話を担当。偽りの手口で「あなたのアカウントがサイバー攻撃を受けている」と信じ込ませ、資産を守るふりをして詐取した。盗んだ暗号資産は速やかに換金され、タンゲマンは大量現金コンバーターを使ってデジタル資産を現金化する役割を担っていた。シンジケートのメンバーはこの現金で高級腕時計、デザイナーズバッグ、高級車、プライベートジェットレンタル、ナイトクラブサービス、レンタルホームなどを購入し、プライベートセキュリティチームの費用にも充てていた。タンゲマンは不動産賃貸契約で偽名を使い、実際の所有者を隠していた。判決言い渡しは2026年4月24日に予定されている。

一方、ある大手コンプライアンスプラットフォームは、米財務省に対し、デジタル資産における金融犯罪対策を強化するため、AI、API、ブロックチェーン分析の導入によるマネーロンダリング対策（$371 AML(）の近代化を呼びかけている。イノベーション促進のため、同社はAIコンプライアンスツールを利用する企業に対し、銀行秘密法のセーフハーバー（免責）を設け、厳格なルールよりも実際のパフォーマンス成果を重視することを提案している。