警惕隐藏のリスク：安定したコインのオンチェーン流動に潜むコンプライアンスの罠

【币界】根据链上情报机构TRM Labs的追踪数据显示，某些看似正常运营的交易平台正在成为规避制裁的通道。其中两个在英国注册的交易所充当同一实体角色，通过处理约10亿美元的USDT（主要在TRON网络上流转）参与可疑资金活动。

データは衝撃的だ——2024年これらのプラットフォームの取引量の87%が特定の制裁対象者に向けられている。さらに危険なのは、プラットフォームが直接テロ資金調達に関与する関係者に1,000万ドルを超えるステーブルコインを送金している点だ。

これは例外ではない。これはより深刻な問題を反映している：ステーブルコインは便利で効率的だが、マネーロンダリングの温床ともなっている。一般ユーザーにとって、これは何を意味するのか？正規の、強力なアンチマネーロンダリング機能を持つプラットフォームを選ぶことが極めて重要だ。取引所のKYC審査や資金源の追跡能力といった、一見面倒に思える手続きこそが、自分自身をグレーゾーンに巻き込まれないよう守る防御線だ。

チェーン上の透明性は両刃の剣——悪事を隠しきれなくする一方で、リスクがどこにでも潜んでいることを私たちに思い知らされる。